证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-031
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2015 年 10 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次
会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》
公司《2015 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 20 日
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