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深康佳Ａ：2015年第三次临时股东大会会议文件

来源：深交所
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 2015-10-21 00:00:00
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康佳集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议文件之一

关于增选何海滨为第八届董事局非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于宋振华先生已辞去公司第八届董事局非独立董事的职务，因此公司需增

选一名非独立董事。公司提名何海滨先生为公司第八届董事局非独立董事候选人。

以上议案，提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一五年十月二十日

康佳集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议文件之二

关于增选孙盛典为第八届董事局独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于张民先生已辞去公司第八届董事局独立董事的职务，因此公司需增选一

名独立董事。公司提名孙盛典先生为公司第八届董事局独立董事候选人。

以上议案，提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一五年十月二十日

康佳集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议文件之三

关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

由于张光辉先生已辞去公司第八届监事会非职工监事的职务，因此公司需增

选一名监事。公司提名王友来先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

以上议案，提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一五年十月二十日

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