证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2015-037
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 13 次
会议于 2015 年 10 月 19 日以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于设立全资
子公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、公司因发展战略需要，2015 年 8 月 31 日与天津经济技术开发区管理委员会
（以下简称“管委会”）签订了《投资合作协议》，拟在天津市经济技术开发区设
立全资子公司作为北方制造基地。根据北方制造基地的定位规划和协议约定，公司
规划总投资约 5 亿元，具体分两期工程进行投资建设，首次以自有资金出资 6000 万
元注册成立全资子公司。
2、本次对外投资总额为 6000 万元，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》
等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、投资设立子公司基本情况
1、公司名称：天津太平洋传动科技有限公司
2、注册资本：6000 万元人民币
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
4、公司地址：天津经济技术开发区西区（北大街以北、冬旭路以东、杨北公路
以南）
5、经营范围：齿轮，锻件，挤压件，模具，差速器、离合器、传动器、转向器
及其零配件的研发、设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）
以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。
三、投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、对外投资的目的以及对公司的影响
根据公司业务发展战略规划需要，公司在天津经济技术开发区设立全资子公司，
以进一步加快公司建设北方制造基地的战略布局，充分抓住天津地区京津冀一体化
的国家战略发展机遇和天津的人力资源和科技资源优势，贴近客户以降低物流成本，
同时为公司整体业务的市场拓展提供新的发展平台，保证公司可持续健康发展。
2、存在的风险
全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源、财务成本等方面的风险，同时，
由于项目周期较长，产生效益需要一个过程，公司将会采取积极措施降低和化解投
资与经营风险
四、备查文件
1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司第二届董事会第 13 次会议决议
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 20 日
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