精锻科技：第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2015-035

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三

次会议通知于 2015 年 10 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 10 月 19 日下

午 14 点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，

符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规

定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《2015 年第三季度报告》。

公司《2015 年第三季度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相

关公告，2015 年第三季度报告披露提示性公告刊登于 2015 年 10 月 21 日《证券时报》。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见中国证监会指定

信息披露网站公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 20 日

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