证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-060 号
汇中仪表股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2015 年 10 月 20 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长
张力新先生提议召开。会议通知于 2015 年 10 月 9 日以书面通知方式发出。公司
现有董事 8 人，实际参加会议并表决董事 8 人。会议由董事长张力新先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法
规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
公司《2015 年第三季度报告》的详细内容请见本公司 2015 年 10 月 21 日于
中国证监会指定网站发布的公告。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2015 年 10 月 20 日
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