证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-067
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 10 月 12 日以邮件方式发出。
本次会议于 2015 年 10 月 19 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫
山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实
际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、 议案审议情况：
1. 审议通过《关于续聘公司 2015 年度会计师事务所的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司 2015 年度财务报表
的审计质量，现根据《公司法》、公司章程的规定，继续聘请致同会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度的审计机构。聘期自 2015 年第二次临时股
东大会审议通过之日起至下一次股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日前
止。
本议案已经全体独立董事事前认可，并发表了独立意见。
（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，决定提前终
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止募集资金投资项目之“高压开关绝缘拉杆项目”，将该项目剩余募集资金及其
利息收入分别用于“收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司（以下简称“麦驰模
具”）部分股权项目”和永久性补充流动性资金。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详见同日中国证监会创业板指定信息
披露网站。
(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权的议案》
公司拟将“高压开关绝缘拉杆项目”募投项目减少整体投资后，剩余的部分
募投资金用于收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权。参照厦门市大学
资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公
司股东全部权益价值分析意见书》（大学评估〔2015〕咨 ZL0001 号）确定的评
估值予以定价，同时以现金人民币 2,675 万元收购麦驰模具 70%的股权。
《关于收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权的公告》详见同日中
国证监会创业板指定信息披露网站。
(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
4. 审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2015 年 11 月 05 日（周四）上午 9：30 召开 2015 年第二
次临时股东大会，具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站
的会议通知。
(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
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特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2015 年 10 月 20 日
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