麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》、《独立董事制
度》等相关法律法规、规章制度的有关规定, 对公司第二届董事会第二十二次会议
审议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于续聘公司 2015 年度审计机构事宜的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，能够满足公
司 2015 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，且致同会
计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2014 年度财务报告审计服务过程中，
坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作
的顺利开展。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构
的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，未损害公司及公司股东的利益。
我们对公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机
构事项进行了事前认可。
我们一致同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计
机构。
二、关于变更部分募集资金用途的独立意见
我们经过认真审议后一致认为，经核查，公司本次根据运营和自身长期战略发
展需要，变更部分募集资金投资项目之“高压开关绝缘拉杆项目”用于永久补充流
动资金和收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权项目，是基于公司实际经
营情况作出的调整，是为了有效防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，
充分维护上市公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们一
致同意公司变更部分募集资金的用途。
独立董事签字:
陈培堃(签字)：_______________
杜兴强(签字)：_______________
2015 年 10 月 19 日
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