证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-068
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 10 月 12 日以邮件方式发出。本
次会议于 2015 年 10 月 19 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山
南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际
参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，决定提前终
止募集资金投资项目之“高压开关绝缘拉杆项目”，将该项目剩余募集资金及其
利息收入分别用于“收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司（以下简称“麦驰模
具”）部分股权项目”和永久性补充流动性资金。
公司监事会以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票表决通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》。
2、审议通过了《关于收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权的议
案》
公司拟将“高压开关绝缘拉杆项目”募投项目减少整体投资后，剩余的部分
募投资金用于收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权。参照厦门市大学
资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公
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司股东全部权益价值分析意见书》（大学评估〔2015〕咨 ZL0001 号）确定的评
估值予以定价，同时以现金人民币 2,675 万元收购麦驰模具 70%的股权。
公司监事会以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票表决通过了《关于收购
麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2015 年 10 月 20 日
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