顺鑫农业：第六届董事会第三十一次会议决议公告_股票频道

北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2015-057

北京顺鑫农业股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）

第六届董事会第三十一次会议通知于 2015 年 10 月 9 日以当面送达的方式通知了

公司全体董事、监事，会议于 2015 年 10 月 20 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议

室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本

次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司对北京顺鑫鹏程商贸有

限公司增资》的议案。

为了加快推进北京顺鑫鹏程商贸有限公司（以下简称“鹏程商贸”）的发展，

提高鹏程商贸对外承接业务的能力，顺鑫农业拟增资鹏程商贸。鹏程商贸是顺鑫

农业所属全资子公司，注册资本为人民币 200 万元。此次交易由顺鑫农业单方增

资，顺鑫农业以自有资金人民币 300 万元增资鹏程商贸。本次增资完成后，鹏程

商贸注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 500 万元，鹏程商贸仍为顺鑫农业

全资子公司。

此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司对北

京顺鑫鹏程商贸有限公司增资的公告》（2015-058）。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

二、审议通过了《关于公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司

成立北小营分公司》的议案。

为进一步拓展水利建筑施工业务，增强公司水利建筑业务综合竞争力，公司

的控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司拟成立北京鑫大禹水利建筑工

北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

程有限公司北小营分公司。具体情况如下：

1、公司名称：北京鑫大禹水利建筑工程有限公司北小营分公司

2、公司营业场所：北京市顺义区北小营镇上宏中路 22 号 101 室

3、经营范围：施工总承包、专业承包、甲级凿井、建筑材料检测

4、负责人：秦磊

公司名称及经营范围以工商登记核准为准。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

三、审议通过了《关于公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司

成立承德分公司》的议案。

为进一步拓展水利建筑施工业务，增强公司水利建筑业务综合竞争力，公司

的控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司拟成立北京鑫大禹水利建筑工

程有限公司承德分公司。具体情况如下：

1、公司名称：北京鑫大禹水利建筑工程有限公司承德分公司

2、公司营业场所：河北省承德市开发西区凤凰御苑第 10-11 幢一层 111 底商

3、经营范围：施工总承包、专业承包、甲级凿井、建筑材料检测

4、负责人：秦磊

公司名称及经营范围以工商登记核准为准。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

四、审议通过了《关于公司拟向北京农商银行顺义支行申请授信》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向北京农商银行

顺义支行申请综合授信额度 27 亿元（其中包括流动资金贷款额度 22 亿元，债券

额度 5 亿元），期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

五、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行北京顺义支行申请贷款》的议

案。

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国工商银行

北京顺义支行申请流动资金贷款 2 亿元，期限半年。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

六、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向北京

农商银行顺义支行、中国工商银行北京顺义支行申请授信和贷款的事宜并签署