证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-103
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 19 日上午
以通讯的表决方式召开第三届董事会第二次（临时）会议。召开本次会议的通知
及相关会议资料已于 2015 年 10 月 14 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 11 人，其中董事候斌委托董事侯五群出席会议，
其余 10 名董事均亲自出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年第
三季度报告的议案》；
《2015 年第三季度报告正文》详见 2015 年 10 月 20 日公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ），《 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十九日
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