证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-074
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2015 年 10 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2015
年 10 月 14 日以书面方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7
人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司广州亿程交通信息有限公司
进行增资的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾
卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705 号）
核准，公司向配套资金对象非公开发行 29,447,852 股股票，扣除与发行等有关
费用后募集资金净额为人民币 219,716,202.80 元。为了使全资子公司广州亿程
交通信息有限公司顺利推进实施募投项目，公司拟使用募集资金人民币
219,716,202.80 元对广州亿程交通信息有限公司进行增资，其中增加注册资本
66,572,356 元，增加资本公积 153,143,846.80 元。本次增资完成后，广州亿程
交通信息有限公司的注册资本由 33,427,644 元增加至 100,000,000 元，公司持
有其 100%的股权。
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表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于向金融机构申请不超过人民币 4.5 亿元综合授信额度的
议案》；
经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币 4.5
亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开
具保函、开具信用证、应收账款保理等。本公司及子公司授信期限为自金融机构
批准之日起一年。
同时，董事会授权公司法定代表人王雅军先生在上述授信额度内代表本公司
办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾
卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705 号）
核准，公司向交易对方和配套资金募集对象合计非公开发行股份 117,791,410
股，该等股份已于 2015 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行完
成后公司股本总数由 180,000,000 股变更为 297,791,410 股。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
经审议，董事会通过了《公司章程修正案》和本次修订后的《公司章程》，
并同意提交股东大会审议。《公司章程修正案》具体内容详见附件。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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5、审议通过《关于增选曾卓先生和谭平江先生为公司第三届董事会董事的
议案》；
经公司股东曾卓先生提名，董事会同意增选曾卓先生和谭平江先生为公司第
三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董
事任期届满之日止。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，公司拟定于 2015 年 11 月 4 日下午 14:30 在昆山君豪酒店(昆山经
济技术开发区前进中路 33 号)召开 2015 年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 19 日
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附件一： 江苏新宁现代物流股份有限公司
章程修正案
1、原章程第六条：公司注册资本为人民币 18,000 万元。
现修改为：公司注册资本为人民币 297,791,410 元。
2、原章程第十九条：公司股份总数为 18,000 万股，公司的股本结构为：普
通股 18,000 万股，其他种类股 0 万股。
现修改为：公司股份总数为 297,791,410 股，公司的股本结构为：普通股
297,791,410 股，其他种类股 0 万股。
3、原章程第一百零六条：董事会由 7 名董事组成，其中 3 名董事为独立董
事。公司设董事长 1 人，可以设副董事长。
现修改为：董事会由 9 名董事组成，其中 3 名董事为独立董事。公司设董事
长 1 人，可以设副董事长。
4、原章程第一百二十四条：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
现修改为：公司设总经理(总裁)1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理（执行副总裁）若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理（总裁）、副总经理（执行副总裁）、财务负责人、董事会秘书为
公司高级管理人员。
5、公司章程的其他条款不变。
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附件二： 曾卓先生简历
曾卓：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。在地
理信息系统和卫星定位系统领域有超过 10 年的从业经验，掌握地图引擎核心技
术并具有丰富的大型平台项目组织经验，对行业有着深刻的理解并具有敏锐的市
场触觉。历任爱立信（中国）通信有限公司（Ericsson）广东分公司技术支持工
程师、广州长宝计算机软件有限公司技术总监、广州市新蓝德信息科技有限公司
副总经理、广州众向信息科技有限公司董事长，现任广州亿程交通信息有限有限
公司董事长。
曾卓先生直接持有公司股份 42,271,034 股，占公司总股本的 14.19%。与持
有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）3.2.3 条
规定之情形。
谭平江先生简历
谭平江：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历。1996
年正式进入安防行业和卫星定位行业，一直在行业龙头企业担任高管职务，有超
过 15 年的卫星定位行业从业经验和超过 10 年的营销管理经验，对行业有着深刻
的理解并具有敏锐的市场触觉，对行业发展趋势有着独到的见解和精准的把握。
历任广东天网卫星监控系统有限公司副总经理、广州市新蓝德信息科技有限公司
总经理，现任广州亿程交通信息有限有限公司总经理。
谭平江先生未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）3.2.3 条规定之情形。
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