证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-075
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于2015年10月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2015年10
月14日以书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次
会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用募集资金对全资子公司广州亿程交通信息有限公司进行
增资的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾
卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705 号）
核准，公司向配套资金对象非公开发行 29,447,852 股股票，扣除与发行等有关
费用后募集资金净额为人民币 219,716,202.80 元。为了使全资子公司广州亿程
交通信息有限公司顺利推进实施募投项目，公司拟使用募集资金人民币
219,716,202.80 元对广州亿程交通信息有限公司进行增资，其中增加注册资本
66,572,356 元，增加资本公积 153,143,846.80 元。本次增资完成后，广州亿程
交通信息有限公司的注册资本由 33,427,644 元增加至 100,000,000 元，公司持
1
有其 100%的股权。
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司广州亿程交通信息有限公
司增资，有利于募集资金项目的顺利实施，符合中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，同意公司本次使用募集资金对全资子公司广州亿程交通
信息有限公司进行增资。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
监事会
2015 年 10 月 19 日
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