中弘股份:关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

来源:深交所 2015-10-20 00:00:00
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证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2015-100

中弘控股股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015

年10月19日(星期一)下午14:00-15:00,通过深圳证券交易所“IR

投资者关系互动平台”(网站:http://irm.p5w.net)召开了关于终

止重大资产重组事项投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通

和交流。

一、本次说明会召开情况:

公司已于2015年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露了《中弘控股股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者

说明会的提示性公告》。2015年10月19日,公司董事长王永红先生、

董事、副总经理兼董事会秘书金洁先生、董事兼财务总监刘祖明先生、

独立财务顾问代表王义先生出席了本次说明会。在说明会上,针对本

次终止重大资产重组的相关情况,与投资者进行了互动交流和沟通,

并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及

答复整理如下(重复问题及答复不再累述):

1、投资者问题:公司大股东是否有增持的计划?请简单介绍一

下公司未来的发展方向?

王永红回答:目前公司大股东中弘卓业集团有限公司尚未有增持

公司股份的计划,但不排除未来根据市场情况进行增持公司股份。

公司未来拟向轻资产战略转型,即“A+3”战略,“A”就是在A

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股已经上市的中弘股份公司,未来将以旅游地产为主;“3”是指公

司拟收购的三家香港上市公司,第一个是将与仟金所合作打造成互联

网金融平台和营销平台;第二个准备打造成互联网旅游平台,进行在

线旅游营销;第三个准备在管理运营“新奇世界”品牌的基础上,打

造成一个全开放的品牌管理及运营平台。

2、投资者问题:公司目前流通股持股比例是多少?什么时候再

次公布公司十大流通股股东名单,三季报的公司十大流通股股东名单

跟半年报相比有啥变化没?

金洁回答:截止2015年9月30日,公司流通股股东持股数量是

3,074,396,325股,占公司总股本4,610,307,849股的66.69% 。公司

将在2015年第三季度报告中披露前十大流通股东持股情况,因公司股

票自2015年5月25日重组停牌,截止2015年9月30日前十大流通股东及

持股情况跟2015年半年报披露的内容相一致,敬请查阅2015年半年

报。

3、投资者问题:请问董秘金洁先生,公司投资者咨询电话、邮

件和传真是否有人管理?

金洁回答:公司安排证券事务代表负责投资者电话咨询、邮件和

传真的管理工作。

4、投资者问题:这次重组失败,太可惜了,中小股东也受到了

巨大的伤害。希望公司大股东能全力继续推进并购重组,请问公司近

期会继续推进新的重组吗?

王永红回答:根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、

法规及规范性文件的规定,公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨

股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个

月内,亦不会召开董事会审议对三亚鹿回头旅游区开发有限公司(简

称“鹿回头”)100%股权的收购事项。

经公司与重组方的沟通,重组方将继续积极推进鹿回头资产整

合。待鹿回头的内部资产整合完成后,公司将重新聘请审计机构、评

估机构对鹿回头100%股权进行审计和评估,并在这一基础上,公司将

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进一步完整、准确、客观地评价对公司未来的业务发展的影响以及对

公司全体股东的影响,并与重组方进一步协商,制定更加符合公司利

益的重大资产收购方案,并择机决策是否重新启动对鹿回头100%股权

的收购工作。

5、投资者问题:请问独立财务顾问代表,对于中弘本次终止重

大资产重组,你们作为独立财务顾问对此是何看法,说说你们的观点。

王义回答:就本次重组,公司和财务顾问等中介机构开展了长时

间的尽职调查工作,付出了大量的时间和精力,但由于标的资产整合

过程复杂,准确的审计、评估工作现阶段无法完成,公司出于谨慎性

和维护公司利益的考虑,现阶段不得不终止本次重组,对此我们也深

表遗憾。

6、投资者问题:公司2015年业绩情况预计如何?目前公司在售

的项目有哪些?

刘祖明回答:公司2015年前三季度业绩预告已公告,公司2015

年 前 三 季 度 预 计 实 现 净 利 润 约 62,000 万 元 , 较 去 年 同 期 增 长 约

70.92% 。2015年度业绩情况公司将在报告期结束后根据财务核算情

况依据信披规则要求及时进行业绩预告。

公司目前海口西岸首府项目、北京平谷夏各庄新城项目(5A地

块)、济南中弘广场项目(16#地块)、济南鹊山龙湖项目(一期)、

吉林长白山区域漫江项目和东参项目(一期)正在销售中。另,北京

平谷夏各庄新城项目(5B&1#地块和2#地块)、北京御马坊项目、北

京中弘大厦项目、济南中弘广场项目(17#地块)、浙江安吉项目(一

期)已开工建设,预计将于年底前全部可以进行预售。

7、投资者问题:尊敬的王董,你好!本人买入中弘股份股票已

经几年了,也看好公司的长远发展,但是公司开发的项目很多,需要

大量的资金,请问公告的那些项目是否都在顺利开展?还有手机网络

游戏和矿业投资怎么没有消息和下文了?公司正向在线旅游方面转

型,投资者都希望公司能改名,请问是否可以考虑?谢谢!

王永红回答:公司目前海口西岸首府项目、北京平谷夏各庄新城

项目(5A地块)、济南中弘广场项目(16#地块)、济南鹊山龙湖项

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目(一期)、吉林长白山区域漫江项目和东参项目(一期)正在销售

中。另,北京平谷夏各庄新城项目(5B&1#地块和2#地块)、北京御

马坊项目、北京中弘大厦项目、济南中弘广场项目(17#地块)、浙

江安吉项目(一期)已开工建设,预计将于年底前全部可以进行预售。

公司开发游戏产品的初衷是与公司旅游地产项目推广相契合,游

戏产品要融入旅游地产项目的主题和场景,鉴于目前旅游地产项目尚

未建成,如对纯游戏产品如进行推广需要投入大额资金,不符合公司

和股东利益。

矿业投资(汪清鑫兴矿业)为财务投资,目前尚未给公司带来收

益。

目前公司主营业务收入为房地产,暂未有更改公司名称的想法。

8、投资者问题:重组了半年,最后时刻终止,是不是对股民的

不负责任呀?公司最近有没有什么补救措施呢?

王永红回答:公司本次重大自查重组拟收购的标的资产为整合完

成后的三亚鹿回头旅游区开发有限公司(简称“鹿回头”)100%股权,

但截至目前三亚佳升元商贸有限公司持有鹿回头40.12%股权过户事

项及鹿回头拟进行重大资产收购事项均尚未完成。根据财务顾问的专

业意见,鉴于标的资产的后续整合过程涉及的环节众多、交易过程复

杂、基础工作繁多,且上述标的资产的整合完成为本次交易的前提条

件,本次重大资产重组相关的后续整合工作无法在短期内完成。而且,

在上述整合工作完成之前,对于本次拟收购标的资产的审计、评估也

无法有效开展。考虑到在整合完成后并完成相关审计、评估后能够更

加完整、准确、客观地对本次重组交易进行评价和决策,为了更好地

维护上市公司广大中小股东的利益,经上市公司与重组方积极沟通、

协商,同时考虑到上市公司的长远发展,公司决定在现阶段暂时终止

本次重大资产重组事项。

经公司与重组方的沟通,重组方将继续积极推进上述资产整合。

待鹿回头的内部资产整合完成后,公司将重新聘请审计机构、评估机

构对鹿回头100%股权进行审计和评估,并在这一基础上,公司将进一

步完整、准确、客观地评价对公司未来的业务发展的影响以及对公司

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全体股东的影响,并与重组方进一步协商,制定更加符合公司利益的

重大资产收购方案,并择机决策是否重新启动对鹿回头100%股权的收

购工作。

9、投资者问题:请问王总,收购的香港公司和亚洲旅游什么时

间确认收购完成?

王永红回答:目前香港kee公司收购已履行了董事会审批程序并

签署了股权收购正式协议,其他两家香港上市公司收购及收购亚洲旅

游仅签署了股权收购备忘录。公司将根据实际进展情况,依据上市规

则的相关要求,及时履行相应审批程序并及时披露。

10、投资者问题:请问如意岛项目现在进展如何?

王永红回答:海南如意岛项目(一期)为公司非公开发行股份募

集资金投入项目,目前该项目填海工作正常推进中。

11、投资者问题:公司大股东未来几个月是否有减持股票计划?

王永红回答:大股东中弘卓业集团有限公司目前未有减持公司股

份的计划。

关于本公司2015年10月19日投资者说明会的具体情况详见“IR

投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net)。在此,公司对于长

期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2015年10月19日

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