股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临 2015—030 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2015 年 10 月 7 日分别以电子邮件
和电话通知等方式送达全体董事、监事。
（三）本次董事会会议于 2015 年 10 月 17 日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街
新水酒店四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
（五）会议由董事长刘赟东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于公司《2015 年第三季
度报告》的议案；
具体内容详见公司 2015 年 10 月 20 日披露的《2015 年第三季度报告》。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于公司人和生产基地土
地承包费收取的议案。
2014 年，受极端天气状况影响，公司人和生产基地果树减产情况较为严重，
基地承包户上缴承包费困难，鉴于上述情况，为了确保果园承包户与公司利益共
赢，公司决定对果园承包费给予合理的减免。2015 年 1 月 13 日，公司召开总裁办
公会议，确定了减免方案，即 2014 年果园承包费按 2013 年实际收缴标准（按合
同约定的上缴金额减免 40%）收取；公司虽采取了上述减免措施，但至今仍未收
缴完毕。2015 年 4 月和 6 月，在果树开花期、坐果期，该生产基地两次遭受雹灾，
果园基本绝收，给基地承包农户造成较大的经济损失。
鉴于上述情况，为缓解农户的经济压力，保证公司的稳定、可持续经营，结
合公司 2015 年 8 月对人和生产基地果园全面普查结果、基地承包户家庭收入等基
本情况，同意公司制定的 2014 年、2015 年人和生产基地土地承包费收取方案，具
体内容为：
1、2015 年 12 月 31 日前全额上缴经减免后的 2014 年果园承包费的承包户，
免缴 2015 年果园承包费；公司在物业服务、技术指导方面给予支持。
2、2015 年 12 月 31 日前未足额缴纳经减免后的 2014 年果园承包费的承包户，
可先缴纳一部分，剩余部分出具欠条；上缴 2014 年果园承包费金额超过 50%的，
欠缴部分按银行同期贷款利率计收利息；上缴金额不足 50%的，欠缴部分按 10%的
年息计收利息，欠缴部分于 2016 年 11 月 20 日前还清的承包户,免缴 2015 年果园
承包费。
3、2015 年 12 月 31 日前仍未缴纳经减免后的 2014 年果园承包费的承包户，
给公司出具欠条，欠缴金额按 15%的年息计收利息。欠缴部分于 2016 年 11 月 20
日前还清的承包户，免缴 2015 年果园承包费。
4、对始终拒缴承包费的承包户，公司采取法律手段予以追缴，要求其按合同
约定上缴 2014 年、2015 年果园承包费，公司不给予任何减免。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二 0 一五年十月十七日
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