证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2015-061
华斯控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2015
年10月19日上午11：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知
已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出
席本次会议的董事4名，董事郗惠宁女士、杨雪飞女士、马卫国先生、谢蓓女士、
丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了
本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司
章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
选举贺国英先生为公司董事长。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；
选举贺素成先生为公司副董事长。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（三）审议《关于选举公司第三届董事专门委员会委员的议案》；
1．选举马卫国、郗铁庄、谢蓓为董事会审计委员会委员，其中马卫国、谢蓓
为独立董事，且马卫国为会计专业的独立董事；拟指定马卫国为审计委员会召集
人。
2．选举马卫国、贺素成、谢蓓为董事会提名委员会委员，其中马卫国、谢蓓
为独立董事；拟指定独立董事谢蓓为提名委员会召集人。
3．选举丁建臣、谢蓓、郗惠宁为董事会薪酬与考核委员会委员，其中丁建臣、
谢蓓为独立董事；拟指定独立董事丁建臣为薪酬与考核委员会召集人。
4．选举贺国英、丁建臣、贺素成为董事会战略委员会委员，由董事长贺国英
担任战略委员会召集人。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（四）审议《关于聘任公司总经理的议案》 ；
继续聘任贺素成先生为公司总经理。任期自2015年10月19日至2018年10月18
日。（简历详见附件）
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
继续聘任郗惠宁女士为公司董事会秘书。任期自2015年10月19日至2018年10
月18日。（简历详见附件）
郗惠宁女士联系方式：
办公电话：0317-5090055
传真：0317-5115789
通信地址：河北省肃宁县尚村镇
邮编：062350
电子邮箱：huasi@huasiag.com
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（六）审议《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；
聘任吴振山、韩艳杰、郗铁庄、宋志义、邹虹为公司副总经理，聘任苑桂芬
为公司财务负责人。任期自2015年10月19日至2018年10月18日。 简历详见附件）
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（七）审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
继续聘任韩艳杰先生为公司内审部负责人。任期自2015年10月19日至2018年
10月18日。（简历详见附件）
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（八）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
继续聘任徐亚平女士为公司证券事务代表。任期自2015年10月19日至2018年
10月18日。（简历详见附件）
徐亚平女士联系方式：
办公电话：0317-5090055
传真：0317-5115789
通信地址：河北省肃宁县尚村镇
邮编：062350
电子邮箱：huasi@huasigufen.com
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
华斯控股股份有限公司董事会
2015 年 10 月 19 日
附件：
高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历
贺素成先生简历
贺素成先生，1980 年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学 EMBA。沧
州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会
沧州市委员会副主任委员、世界裘皮协会（IFTF）执行理事、肃宁县政协副主席。
2008 年 11 月至 2009 年 7 月担任公司总经理，2009 年 7 月至今担任公司副董事长、
总经理。曾荣获“河北省轻工行业劳动模范”、“河北省光彩之星”、“沧州市首
届十大发明创造个人”、“沧州市杰出青年企业家”等称号。
在子公司北京市华斯服装有限公司担任执行董事兼总经理、河北华斯生活购物
广场有限公司担任执行董事。目前未持有公司股份。是公司实际控制人贺国英先生
的儿子，是董事候选人、董事会秘书郗惠宁女士的丈夫，郗惠宁女士是董事郗铁庄
先生的女儿。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
贺素成先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的
处罚。
郗铁庄先生简历
郗铁庄先生，1958 年出生。曾就职于宁夏国营平吉堡奶牛场机械制造厂、银川
市新城区计划经济局。2007 年 11 月进入公司，担任研发中心主任，2009 年 10 月
担任董事至今，2012 年 9 月担任公司副总经理至今。
目前兼任公司股东肃宁县华德投资有限公司执行董事兼总经理。持有公司股东
肃宁县华德投资有限公司 0.13%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司 0.83%
股权。
郗铁庄先生是董事会秘书郗惠宁女士的父亲，郗惠宁女士是董事、总经理贺素
成先生的妻子。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
郗铁庄先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的
处罚。
吴振山先生简历
吴振山先生，1958 年出生。1989 年进入裘皮行业，2000 年进入公司， 2003
年进入公司担任库房主管，2009 年 8 月至今任公司生产部经理。
目前吴振山先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。
吴振山先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所
的处罚。
韩艳杰先生简历
韩艳杰先生，1964 年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理，2000 年进入
公司主管财务，2009 年 7 月担任副总经理至今。
目前未持有公司股份。是董事长贺国英先生的外甥。除此之外与其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
韩艳杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的
处罚。
郗惠宁女士简历
郗惠宁女士，1984 年出生，本科学历。郗惠宁女士，河北省政协委员。2007 年 9
月进入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009 年 7 月至 2012 年 9 月担任公司
第一届董事会秘兼副总经理，2012 年 9 月至 2015 年 10 月担任公司第二届董事会秘
书。
目前未持有公司股份。是董事、总经理贺素成先生的妻子。是董事郗铁庄先生的
女儿。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
郗惠宁女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的
处罚。
已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。
宋志义先生简历
宋志义，男，1960 年 10 月 20 日出生，中国国籍。大专文化，中共党员，林业工
程师。
主要工作经历：1977 年参加知识青年上山下乡到农村插队；1978 年进入河北林
业专科学校学习；1981 年入职迁安农业委员会；1986 年入职肃宁县科学技术委员
会；2009 年入职华斯控股股份有限公司办公室主任、总经理助理。
目前未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
宋志义先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处
罚。
邹虹，女，1969 年 4 月出生，中国国籍。无永久境外居留权。大学本科学历。1994
年至 2004 年哈尔滨中央商城做管理工作，2005 年至 2008 年哈尔滨道里万达商业管
理有限公司负责商场管理，2009 年至 2011 年哈尔滨香坊万达商业管理有限公司负
责商场管理，2012 年至 2013 年哈尔滨哈西万达商业管理有限公司负责商场管理，
2013 年至今在华斯控股股份有限公司华斯国际裘皮城担任总经理，2015 年 1 月至
今担任河北华斯生活购物广场有限公司总经理。
目前邹虹女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。
邹虹女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
苑桂芬，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1981 年出生，2008 年
起在华斯农业财务部工作，2009 年 10 月任公司财务负责人。
目前未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
苑桂芬女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处
罚。
徐亚平女士简历
徐亚平女士，1978 年出生，本科学历。曾任肃宁县第四中学教师， 2003 年 8 月
进入公司，2009 年 7 月担任公司证券事务代表至今。
目前未持有公司股份。徐亚平女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。
徐亚平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处
罚。
已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。
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