华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事对
选举董事长、副董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的独
立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性
文件以及《华斯控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为华斯控股股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，
我们就公司第三届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员之事宜发表独立意见如下：
（一）任职资格合法。根据公司提供的董事长、副董事长、总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书等高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存在
《中华人民共和国公司法》第 147 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。上述人员符
合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
（二）程序合法。公司第三届董事会第一次会议提名、选举董事长和副董事长以
及提名、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。综上所述，
我们同意公司第三届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长和聘任的总经理、
副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员人选。
（以下无正文，为签字页）
本页无正文，为华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事对选举董事长、副董事长、
聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见
独立董事签字：
马卫国
本页无正文，为华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事对选举董事长、副董事长、
聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见
独立董事签字：
谢蓓
本页无正文，为华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事对选举董事长、副董事长、
聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见
独立董事签字：
丁建臣
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