证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2015-59
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第五次会议的书面通知于 2015 年 10 月 8 日发出，于 2015 年 10
月 19 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长齐生立先生主持，
会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事会成员和公司高级管理人员列席
了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过
了如下议案：
一、会议审议通过了《公司 2015 年三季度报告》。
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运
作，公司 2015 年三季度报告如实反映了公司 2015 年三季度的财务状
况和经营成果；与会董事保证公司 2015 年三季度报告所披露的信息
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过了《关于注销子公司贵阳海螺门窗有限公司的
议案》。
贵阳海螺门窗有限公司（以下简称“贵阳公司”）系公司于 2012
年 3 月投资设立，注册资本金 200 万元人民币，公司持有其 40%的股
权。鉴于经营原因，且贵阳公司其他股东均有意向解散贵阳公司，董
事会同意解散贵阳公司，并授权管理层按法定程序办理贵阳公司后续
清算、注销事宜。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
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