股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015－040
万向钱潮股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2015
年 10 月 9 日以书面形式发出，会议于 2015 年 10 月 19 日以通讯表决
方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议
由董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有
关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年第三
季度报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请聘
任公司财务负责人的议案》。
经总经理李平一先生提名，董事会决定聘任钟斌国先生（简历附
后）为公司财务负责人。
公司独立董事针对该人事聘任发表了独立意见，认为本次人员的
提名、聘任程序符合有关规定，聘任人员的任职资格符合担任上市公
司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
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特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十九日
钟斌国先生简历
1、钟斌国：男，1971年5月出生，浙江丽水人，本科学历。现任
万向钱潮股份有限公司副总经理、财务负责人兼财务部经理。历任万
向集团公司财务部副总经理、上海万向资源有限公司财务部经理、万
向钱潮股份有限公司财务部副经理、浙江万向系统有限公司副总经理
兼财务部经理等职，有着较为丰富的管理经验。钟斌国先生未持有公
司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。钟斌国先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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