鸿特精密:第二届董事会第三十三次会议决议的公告

来源:深交所 2015-10-19 17:04:13
关注证券之星官方微博:

证券代码:300176 证券简称:鸿特精密 公告编号:2015-046

广东鸿特精密技术股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿特精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三

次会议于2015年10月17日11:00在公司会议室召开,会议于2015年10月12日以直接送

达的方式向全体董事进行了通知,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由

董事长卢楚隆先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下议案:

一、 以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司向招商银行股份有限

公司佛山容桂支行申请综合授信人民币5,000万元的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币 5,000 万元综合授

信的融资额度,并授权邱碧开先生代表本公司与招商银行股份有限公司佛山容桂支

行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

二、 以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于向富银融资租赁(深圳)

股份有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币提供担保的议案》

公司及其全资子公司向富银融资租赁(深圳)股份有限公司申请融资租赁额度

不超过1亿元人民币,该议案已经第二届董事会第三十一次会议审议通过,为顺利实

施该融资方案,公司同意台山全资子公司向公司提供连带责任担保以及公司向台山

全资子公司提供连带责任担保,担保金额合计不超过壹亿元人民币,担保期限为不

超过7年。

公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表了明确同意的独立董事意见,

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份

有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

董事会授权邱碧开先生代表本公司办理相关事项。

此项议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、 以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股

份有限公司肇庆鼎湖支行申请贷款授信额度人民币7,000万元的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行申请人民币7000万元综合

授信的融资额度,并授权邱碧开先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司肇庆

鼎湖支行办理本议案相关法律法规文件。

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司

董 事 会

2015年10月19日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示鸿特科技盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-