证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-046
广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三
次会议于2015年10月17日11:00在公司会议室召开，会议于2015年10月12日以直接送
达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由
董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下议案：
一、 以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司向招商银行股份有限
公司佛山容桂支行申请综合授信人民币5,000万元的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币 5,000 万元综合授
信的融资额度，并授权邱碧开先生代表本公司与招商银行股份有限公司佛山容桂支
行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
二、 以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于向富银融资租赁（深圳）
股份有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币提供担保的议案》
公司及其全资子公司向富银融资租赁（深圳）股份有限公司申请融资租赁额度
不超过1亿元人民币，该议案已经第二届董事会第三十一次会议审议通过，为顺利实
施该融资方案，公司同意台山全资子公司向公司提供连带责任担保以及公司向台山
全资子公司提供连带责任担保，担保金额合计不超过壹亿元人民币，担保期限为不
超过7年。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表了明确同意的独立董事意见，
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份
有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
董事会授权邱碧开先生代表本公司办理相关事项。
此项议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、 以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股
份有限公司肇庆鼎湖支行申请贷款授信额度人民币7,000万元的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行申请人民币7000万元综合
授信的融资额度，并授权邱碧开先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司肇庆
鼎湖支行办理本议案相关法律法规文件。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董 事 会
2015年10月19日
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