证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-047
广东鸿特精密技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保
以及全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟担保情况概述
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”、“公司”）第二
届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向富银融资租赁（深圳）股份有限公
司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币提供担保的议案》。具体情况如下：
1、交易事项：公司将非募投项目的设备等作为融资租赁的标的物向富银融
资租赁（深圳）股份有限公司申请融资额度不超过人民币1亿元 。
2、担保事项：为顺利实施上述融资方案，公司拟为台山全资子公司提供连
带责任担保，同时，台山全资子公司为公司提供连带责任担保，以上担保金额合
计不超过1亿元人民币，担保期限为不超过7年。
二、被担保人的基本情况
本次担保事项为鸿特精密为台山全资子公司提供担保及台山全资子公司为
鸿特精密提供担保，被担保人分别为台山全资子公司及鸿特精密，具体情况如下：
（一）台山全资子公司
1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山全资子公
司”）
2、公司注册地址：台山市水步镇公园路 8 号
3、成立时间：2012 年 3 月 23 日
4、法定代表人：卢楚隆
5、注册资本：人民币 4,000 万元
6、经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯
零配件。（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项
目须取得许可后方可经营）
7、公司关系：系鸿特精密之全资子公司
8、资产负债率：94.44%
（二）鸿特精密
1、名称：广东鸿特精密技术股份有限公司
2、公司注册地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
3、成立时间：2003 年 7 月 22 日
4、法定代表人：卢楚隆
5、注册资本：人民币 10,728 万元
6、经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、
汽车双离合变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件
7、公司关系：系台山全资子公司之母公司
8、资产负债率：65.70%
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，鸿特精密对外担保（不含对合并范围内子公司的担保）累
计金额为 0 元，为合并范围内子公司担保额度为不超过 50,342 万元（不含本次
担保），无逾期担保，占鸿特精密最近一期经审计归属于母公司所有者权益的
89.04%，占鸿特精密最近一期经审计资产总额的 27.70%。本次公司为全资子公
司提供担保总额为不超过 10,000 万元，按最大担保额度计算，本次公司为全资
子公司提供担保总额占鸿特精密最近一期经审计归属于母公司所有者权益的
17.68 %，占鸿特精密最近一期经审计合并总资产的 5.50%。上述担保完成后，
公司对外担保（不含对合并范围内子公司的担保）累计金额为 0 元，对合并范围
内子公司的担保总额度累计为不超过 60,342 万元，占鸿特精密最近一期经审计
归属于母公司所有者权益的 106.72%，占鸿特精密最近一期经审计合并总资产的
33.20%。
四、本次担保事项履行的程序
2015 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
向富银融资租赁（深圳）股份有限公司申请融资租赁额度不超过 1 亿元人民币提
供担保的议案》。
独立董事已发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关
事项的独立意见》。
本次担保事项尚需经过公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、广东鸿特精密技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；
2、广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 19 日
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