证券代码:002234 证券简称:民和股份公告编号:2015-053
山东民和牧业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会
议通知于2015年10月9日以电话和专人送达的形式发出,会议于2015年10月19日
在公司会议室以现场表决方式召开,会议由监事会主席文立胜主持,会议应到监
事3人,实到3人。董秘列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事认真审议,会议以现
场投票方式表决通过以下决议:
一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》,3票同意,0票反对,
0票弃权。
监事会发表意见认为:董事会编制和审核《山东民和牧业股份有限公司2015
年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于2015年三季度计提资产减值准备的议案》,表决结果为:
3 票同 意;0 票反对,0 票弃权。
监事会意见:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映公司的资产价值和经营
成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会
同意本次计提资产减值准备。
《山东民和牧业股份有限公司关于2015年三季度计提资产减值准备的公告》
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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三、备查文件
公司第五届监事会第十七次会议决议
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十日