证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2015-052
山东民和牧业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第
五届董事会第二十一次会议的通知于2015年10月9日以电子邮件和专人送达的形
式发出。会议于2015年10月19日以现场与通讯结合方式召开。会议在公司会议室
由副董事长孙宪法主持，应参加表决董事9人，现场参加表决董事5人，董事长孙
希民，独立董事宋晓、胡卫华、冯玉光参加通讯表决。监事及高管列席会议。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：
一、表决通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》，9票同意，0票反对，
0票弃权。
公司2015年第三季度报告及正文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、表决通过《关于 2015 年三季度计提资产减值准备的议案》，9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。同意公司本次计提资产减值准备。
由于三季度末公司主营产品价格依旧处于低位，存在大额减值迹象，按照《企
业会计准则》， 根据谨慎性原则，计提资产减值准备并计入公司2015年三季度损
益。公司计提减值准备后，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资
产价值的会计信息更加真实可靠。
公司监事会及董事会审计委员会均发表了同意公司计提资产减值准备的意
见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
《山东民和牧业股份有限公司关于2015年三季度计提资产减值准备的公告》
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
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