股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–072
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日
在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第四次临时会议。公司于2015年10月
11日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议
的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，
会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议
内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，经自查，截至目前，
公司符合现行有关法律法规及规范性文件所规定的非公开发行 A 股股票的各项条
件。
审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、审议关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案；
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保非公开发行 A 股股票的顺利进行，
满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》等有关法律、法规的相关规定，公司经慎重考虑，拟对第四届董
事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议和 2015 年第二次临时股东大
会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》之“定价基准日”、
“发行价格及定价原则”及“发行数量与认购方式”进行调整，发行方案其他内
容保持不变。
本次非公开发行方案调整内容需逐项表决，具体情况如下：
（1）定价基准日
原方案内容 修订后方案内容
本次非公开发行的定价基准日为审议 本次非公开发行的定价基准日为审议
定价基
本次非公开发行的第四届董事会第四次临 本次非公开发行的第四届董事会第六次临
准日
时会议决议公告日（2015 年 4 月 8 日）。 时会议决议公告日（2015 年 10 月 19 日）。
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审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
（2）发行价格及定价原则
原方案内容 修订后方案内容
本次非公开发行的发行价格为不低于 本次非公开发行的发行价格为不低于
定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票
交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交 交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交 易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量），即不低于 14.99 元/ 易日股票交易总量），即不低于 10.55 元/
股。 股。
最终发行价格将在公司获得中国证监 最终发行价格将在公司获得中国证监
会发行核准后，按照《上市公司非公开发 会发行核准后，按照《上市公司非公开发
发行价
行股票实施细则》的规定，依据竞价结果 行股票实施细则》的规定，依据竞价结果
格及定
由公司董事会根据股东大会的授权与保荐 由公司董事会根据股东大会的授权与保荐
价原则
机构（主承销商）协商确定。 机构（主承销商）协商确定。
控股股东友阿控股不参与本次非公开 控股股东友阿控股不参与本次非公开
发行定价的询价过程，其认购股票的价格 发行定价的询价过程，其认购股票的价格
与本次非公开发行其他认购人认购股票的 与本次非公开发行其他认购人认购股票的
价格相同。 价格相同。
如公司股票在定价基准日至发行日期 如公司股票在定价基准日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等 间发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项，本次非公开发行底价将 除权、除息事项，本次非公开发行底价将
进行相应调整。 进行相应调整。
审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
（3）发行数量与认购方式
原方案内容 修订后方案内容
本次非公开发行股票的数量不超过 本次非公开发行股票的数量不超过
10,006.67 万股（含 10,006.67 万股），其 14,218.00 万股（含 14,218.00 万股），其
中公司控股股东友阿控股参与认购本次非 中公司控股股东友阿控股参与认购本次非
公开发行的部分股票，不少于最终确定的 公开发行的部分股票，不少于最终确定的
发行总数量的 15%，并不超过最终确定的 发行总数量的 15%，并不超过最终确定的
发行数 发行总数量的 45%。 发行总数量的 45%。
量与认 如公司股票在定价基准日至发行日期 如公司股票在定价基准日至发行日期
购方式 间发生派息、送股、资本公积转增股本等 间发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项，发行数量将根据本次募 除权、除息事项，发行数量将根据本次募
集资金总额与除权、除息后的发行底价相 集资金总额与除权、除息后的发行底价相
应调整。在上述发行数量范围内，由股东 应调整。在上述发行数量范围内，由股东
大会授权董事会根据实际认购情况与保荐 大会授权董事会根据实际认购情况与保荐
机构（主承销商）协商确定最终的发行数 机构（主承销商）协商确定最终的发行数
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量。 量。
所有发行对象均以现金方式认购本次 所有发行对象均以现金方式认购本次
非公开发行的股份。 非公开发行的股份。
审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证监会核准后方可实施。
3、审议关于公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司独立董事就本次非公开发行股票相关
事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
4、审议关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》的
议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
5、审议关于公司与控股股东重新签署附条件生效的股份认购协议的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于与控股股东重新签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。公司独
立董事发表的事前认可意见和独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
6、审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于与控股股东重新签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。公司独
立董事发表的事前认可意见和独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2015 年 10 月 19 日
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