证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-074
荣安地产股份有限公司
关于拟参与竞拍海际证券有限责任公司股
权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
● 荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟参与竞拍
海际证券有限责任公司 66.67%股权。
● 本次交易事项尚具有不确定性,敬请投资者注意风险。
一、交易概述
(一)交易基本情况
根据上海联合产权交易所公开信息显示,上海证券有限责任公司(以下简称
“上海证券”)所持海际证券有限责任公司(以下简称“海际证券”)66.67%
股权于 2015 年 9 月 18 日在上海联合产权交易所挂牌。挂牌价格为 40622.031
万元,最终交易价格以实际成交价格为准。
公司拟使用自有资金参与竞拍。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于此次拟参与竞拍的海际
证券股权转让项目的金额预计在公司董事会权限范围内,本次交易无需提交公司
股东大会审议。
(二)审议情况
2015 年 10 月 16 日召开的公司第九届董事会 2015 年第七次临时会议以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与海际证券有限责
任公司股权转让项目的议案》,同意公司本着公司利益最大化的原则,按照市场
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公允的价格,以自有资金参与上述产权的竞拍,并授权公司管理层依据相关法律
法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。
二、转让方基本情况
公司名称:上海证券有限责任公司
公司类型:有限责任公司
经济类型:国有控股企业
企业住所:上海市西藏中路 336 号
持有产权比例:100%
三、交易标的基本情况
根据上海联合产权交易所的公开信息,本次拟受让的标的企业基本情况如
下:
(一)标的公司基本情况
公司名称:海际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 45 楼
法定代表人:朱俊
成立日期:2004 年 9 月 13 日
注册资本:人民币 50000.0001 万元
经济类型:国有控股企业
公司类型:有限责任公司
经营范围:1、证券(限股票、上市公司发行的公司债券)承销与保荐;2、中
国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动】
(二)股权结构
上海证券有限责任公司持有海际证券 100%的股权。
(三)主要财务数据
1、根据上海联合产权交易所公开信息,交易标的最近二年一期主要财务数
据如下:
单位:万元
2
2015 年 8 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
项目
(未经审计) (经审计) (经审计)
资产总额 36647.466116 39297.233845 35758.703204
负债总额 637.368928 2258.035121 947.285671
所有者权益 36010.097188 37039.198724 34811.417533
2015 年 1-8 月 2014 年 2013 年
营业收入 1732.636612 11098.895106 1842.005435
营业利润 -1363.543575 2471.877682 -4604.618080
净利润 -1341.026799 2469.415311 -4587.434094
2、评估情况
根据上海联合产权交易所公开信息,经上海东洲资产评估有限公司评估,海
际证券的评估结果如下:
截止评估基准日 2014 年 12 月 31 日,海际证券净资产评估价值为 60930 万
元,对应出让 66.67%股权的评估值为 40622.031 万元。
四、其他事项
1、受让方须同意海际证券继续履行与职工签订的现有劳动合同(员工 65
名)。
2、受让方须同意此次股权转让涉及的海际证券债权债务由转让后的海际证
券继续承继。
3、由产权交易所机构确认受让方资格后 3 个交易日内,意向受让方递交保
证金 12,186 万元到产权交易机构指定银行账户。即为意向受让方在《产权受让
申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的
确认,成为产权标的的竞买人。
五、本次交易对公司的影响及风险提示
1、根据公司以房地产开发业务为主体,以大健康产业和金融投资为辅助的
“一体两翼”的多元化发展战略,公司拟通过收购海际证券股权进行新的产业布
局。如本次交易取得成功,将为公司培育未来的利润增长点。
2、本次交易,还需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施,存在不确
3
定性;
3、如本次标的股权竞拍成功,尚需获得中国证券监督管理委员会的审批,
因此存在不确定性。
公司将及时披露有关进展情况,提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年十月十七日
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