证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-048
四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（简称“公司”）第二届董
事会第十次会议的通知于 2015 年 10 月 10 日以传真或者电子邮件的
方式送达全体董事，公司全体董事于 2015 年 10 月 16 日上午十时在
成都市青羊区大地新光华广场 8 楼公司会议室参加了本次会议。会议
由蒯一希主持召开，应到董事 6 名，实际参与会议董事 6 名，符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
经研究讨论，一致达成如下决议：
一、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
有资金的议案》。
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的具体情况
详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
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（本页无正文，为四川金石东方新材料设备股份有限公司第二届董事
会第十次会议决议公告盖章页）
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 16 日
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