证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-064
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次（临时）会议通知于 2015 年 10 月 10 日以电话、当面及其他方式送达至全
体董事，于 2015 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会
议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认
真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于调整股票期权激励计划中激励对象及注销部分已获
授但未行权股票期权的议案》
鉴于公司股票期权激励计划首次授予激励对象中的李明辉先生、张涛先生、
王祎先生等共16人，预留授予激励对象中的刘立先生、李泽文先生、张文亮先生
共3人，合计19人因个人原因离职自愿放弃获授但未行权的合计228.78万份股票
期权，根据《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划（草案修订版）》
的有关规定，上述人员已不具备股票期权激励计划的激励对象资格；首次授予股
票期权的激励对象郑楠芳女士、张宇庆先生及夏玄先生第二个行权期可行权的
38.1万份期权放弃行权。公司董事会将根据相关规定以及公司股东大会的授权，
对上述获授但未行权的合计266.88万份股票期权进行注销。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会和北京市中伦（深圳）
律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
《关于调整股票期权激励计划中激励对象及注销部分已获授但未行权股票
期权的公告》以及独立董事、监事会、律师发表意见或出具报告的具体内容见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。（董事郑楠芳女士为该事项关联
董事，回避表决）
二、审议并通过《关于股票期权激励计划中首次授予的第二个行权期可行
权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3号》及公司《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划（草案修
订版）》、《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
等有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核
实，股票期权激励计划所授予的股票期权第二个行权期行权条件已经满足，同意
向在第二个行权期考核通过的59名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行
权，本期可行权数量为103.86万份，本次可行权股票期权的行权价格为6.54元，
采用集中行权方式，行权期限自2014年12月24日起至2015年12月23日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会和北京市中伦（深圳）
律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
《关于股票期权激励计划中首次授予的第二个行权期可行权的公告》以及独
立董事、监事会、律师发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。（董事郑楠芳女士为该事项关联
董事，回避表决）
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
2015 年 10 月 16 日
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