证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2015-033
长春燃气股份有限公司
2015 年第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第五次临时董事会会议
通知于 2015 年 10 月 9 日通过书面送达、电话、电子邮件等形式通知各位董事，
会议于 2015 年 10 月 16 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事 10 人，实际参会 10 人。会议由公司董事长张志超主持。会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于整合长春振威燃气安装发展有限公司和吉林省永晟燃
气安装开发有限公司的议案》
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
(二)审议通过《关于聘请中介机构对公司资产进行评估的议案》
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案内容详见公司2015-031和2015-032号公告。
三、 备查文件
1、《长春燃气股份有限公司 2015 年第五次临时董事会决议》；
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会
2015年10月17日
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