证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–062
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2015
年 10 月 16 日在广州市中山大学人馆 5 号会议室召开，本次会议通知
以书面、邮件和传真方式于 2015 年 10 月 5 日发出。参加本次会议的
董事应到 6 人，实到 6 人，成员有：但昭学、王琦、陈健、林钦河、
顾乃康、龚洁敏，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长但昭学先生主持，会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司整体搬迁改造的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司整体
搬迁改造的方案》。
独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资成立
全资子公司的议案》。
1
独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公
司 49%股权暨关联交易的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公
司参与竞拍云浮市业华化工有限公司 49%股权暨关联交易的议案》。
该议案已获得独立董事的事前认可，详见同日刊登在巨潮资讯网
上的独立董事对《关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公司
49%股权暨关联交易的议案》的事前审核意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于2015年11月3日（星期二）下午14：30 在公司第一会议
室现场召开公司2015年第三次临时股东大会，审议《关于公司整体搬
迁改造的议案》。
本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2015 年第三次临时
股东大会的通知》。
表决结果：赞成的 6 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议
决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2015 年 10 月 16 日
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