柳化股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

来源:上交所 2015-10-17 00:00:00
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股票代码:600423 股票简称:柳化股份 公告编号:2015-075

柳州化工股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于 2015

年 10 月 16 日在公司会议室以现场会议形式召开,参加本次会议的董事应到 9 名,实

到 9 名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定,会议由董事长覃永强先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于以部

分机器设备为公司贷款提供抵押担保的议案》,同意公司以部分机器设备作抵押担保,

向中国民生银行股份有限公司柳州分行申请 1.85 亿元、期限 1 年的短期贷款。

本次抵押的机器设备账面价值 108,494.40 万元,账面净值 60,016.61 万元。

本次申请的贷款额度已经包含在公司 2014 年度股东大会批准的公司贷款授信额度

内,根据相关规定,本事项经公司董事会审议通过后即可实施。

公司将按照规定及时办理相关的抵押手续。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 17 日

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