证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—069
债券代码：112219 债券简称：14 渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2015 年 9 月 30 日
以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四十五次会议的通
知。2015 年 10 月 16 日，会议在公司本部（重庆市南岸区铜元局刘家花园 96
号）三会议室如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长徐平
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符
合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司
重庆朗福置业有限公司提供财务资助的议案》。
董事会同意，重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”，本公司
持股 50%，并合并报表）双方股东按持股比例向朗福公司提供总计 4,000 万元
财务资助，即：本公司按持股比例向朗福公司提供财务资助 2,000 万元；上
海复地投资有限公司持股 50%，亦同时按持股比例向朗福公司提供财务资助
2,000 万元，以满足朗福公司经营资金需要。双方股东提供的财务资助均不计
利息，借款期限暂定一年，具体借款期限及还款时间授权本公司经理团确定。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2015 年 10 月 17 日
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