合肥美菱股份有限公司独立董事
关于公司 2015 年第三季度开展远期外汇资金交易业务情况
的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制
度》等有关规定，作为合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，
对公司 2015 年第三季度开展远期外汇资金交易业务情况发表如下独立意见：
经过核查，我们认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证
券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》、《公
司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定
执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以
锁定收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营为目的，开展的远期
外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临
的汇率风险，符合公司的经营发展的需要，不存在任何投机性操作，未有出现违
反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司和全
体股东尤其是中小股东利益的情形。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司 2015 年第三
季度开展远期外汇资金交易业务情况的独立意见》签字页）
签名：
干胜道
任 佳
路应金
二〇一五年十月十六日
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