漳泽电力 2015 年第四次临时股东大会法律意见书 山西科贝律师事务所
山西科贝律师事务所
关于山西漳泽电力股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会的法律意见书
致：山西漳泽电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《规则》”）以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，山西科贝律师事务所（以下简
称“本所”）接受山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）的
专项委托，指派安燕晨、何慧敏律师出席公司 2015 年第四次临时股
东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了
出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文
件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
1、本次大会的召集
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根据公司七届董事会二十一次会议决议，公司董事会决定于2015
年10月16日召开本次股东大会。
2015年9月30日，公司董事会在《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通
知》”）。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开十
五日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司
法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、本次大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2015 年 10 月 16 日上午 9:00，本次股东大会在太原市晋阳街南
一条 10 号公司 13 楼第九会议室召开，公司董事长文生元先生出席并
主持本次股东大会。
网络投票时间为：2015 年 10 月 15 日－2015 年 10 月 16 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年 10 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为：2015 年 10 月 15 日 15:00 至 2015 年 10
月 16 日 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的
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时间、地点一致，董事长文生元先生主持本次股东大会符合《公司法》、
《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》
的要求。
据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开
地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）
出席本次会议的股东及股东授权代理人8人，代表股份
1,329,118,811股，占公司有表决权总股份的58.9670%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人5人，代表股份
1,328,960,511股，占公司有表决权总股份的58.96%。
（2）通过网络投票股东3人，代表股份158,300股，占公司有表
决权总股份的0.0070%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议的股东（或股东
授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
2、列席会议的人员
列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理
人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规
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范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东授权代理人）
提出新议案的情形。同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》
中载明的全部议案。
四、股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票
方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行
计票、监票。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
3、本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该
公司对其真实性负责。
4、本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并
审议通过了以下议案：
（1）《关于增资控股同煤漳泽（上海）融资租赁公司的关联交
易议案》；
（2）《关于通过同煤漳泽（上海）融资租赁公司开展融资租赁
业务的关联交易议案》；
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（3）《关于增加在同煤财务公司存款额度的关联交易议案》。
本次股东大会审议的上述三项议案涉及关联交易，在审议该议案
时，关联股东大同煤矿集团有限公司、山西省人民政府国有资产监督
管理委员会回避表决。
本次大会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，会议记
录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议
的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）
提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由
本所留档。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《关于山西漳泽电力股份有限公司 2015 年第四次
临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
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经办律师： 安燕晨
何慧敏
签署日期：2015 年 10 月 16 日
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