证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-080
浙江开尔新材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2015 年 10 月 15 日 10 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知
于 2015 年 10 月 9 日以电子邮件方式交公司全体董事。会议应到董事 7 人（邢翰
学、吴剑鸣、邢翰科、顾金芳、蒋伟忠、夏祖兴、金子堂），实际出席董事 7 人，
其中独立董事 3 人（蒋伟忠、夏祖兴、金子堂）。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议有效。
会议以投票表决的方式审议表决并通过了如下议案：
审议通过了《关于收购杭州天润新能源技术有限公司 100%股权的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为，杭州天润新能源技术有限公司主要从事热媒水式烟气放热器及
烟气再热器（MGGH）等环保节能设备的设计、销售、安装和调试等“一站式”
集合服务，服务对象主要是燃煤电厂，与本公司同处煤电环保领域。并且杭州天
润新能源有限公司拥有较强的市场营销拓展能力，与本公司的资本市场平台相结
合，能够在获得资金支持的条件下更好地拓展 MGGH 的应用市场，使公司取得
更多的市场份额，并对拓宽公司的工业保护搪瓷材料应用，形成良好的协同效应。
本次公司的收购行为，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。根据《公
司章程》等有关规定，本次收购事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审
议。
有关《关于收购杭州天润新能源技术有限公司 100%股权的公告》的具体内
容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
浙江开尔新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十五日
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