证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-081
浙江开尔新材料股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议于 2015 年 10 月 15 日 11 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015
年 10 月 9 日以电子邮件方式交公司全体监事。会议应到监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由公司监事会主席傅建有主持。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议有效。
会议以投票表决的方式审议表决并通过了如下议案：
审议通过了《关于收购杭州天润新能源技术有限公司 100%股权的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为，杭州天润新能源技术有限公司主要从事热媒水式烟气放热器及
烟气再热器（MGGH）等环保节能设备的设计、销售、安装和调试等“一站式”
集合服务，服务对象主要是燃煤电厂，具有较强的市场营销拓展能力、优质的客
户资源，与本公司的资本市场平台相结合，能够在获得资金支持的条件下更好地
拓展 MGGH 的应用市场，使公司取得更多的市场份额，并对拓宽公司的工业保
护搪瓷材料应用，形成良好的协同效应。
本次公司的收购行为，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。根据《公
司章程》等有关规定，无需提交股东大会审议。
有关《关于收购杭州天润新能源技术有限公司 100%股权的公告》的具体内
容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
浙江开尔新材股份有限公司监事会
二〇一五年十月十五日
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