证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-117 号
丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2015 年 10 月 14 日上午 9：00 在丹东市振安区东平大街 159 号公司二楼会
议室以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议通知于 2015 年 9 月 30 日以传真
或邮件方式送达。会议应参加董事共 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加会议
的董事 7 人。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达
意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议由公司董事长温德乙先生召集和主持，与会董事经认真审议并以记名投
票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于与意大利 TMC 公司签署收购资产及全球战略合作之约束
性意向函的议案》。
公司拟收购意大利 TMC 公司固定资产并与其在全球范围开展战略合作事项
尚存在重大不确定性。本次双方签署的约束性意向函附有多个生效前提条件，未
来该事件将根据意大利 TMC 公司完成与其贷款银行和债权人的商谈结果、及双
方就收购和合作细节条款的谈判进度而发展。
《关于与意大利 TMC 公司签署收购资产及全球战略合作之约束性意向函的
议案》详细内容请见中国证监会指定信息披露网站。
审议结果：此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十四日
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