股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-075
葵花药业集团股份有限公司关于
对葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司实施委托贷款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款事项概述
1、委贷对象及金额
序号 公司名称 资助金额
1 葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司 2,800 万元人民币
2、资金用途：小儿蒿芩抗感颗粒新药项目费用支出；
3、委贷期限：根据小儿蒿芩抗感颗粒新药项目研发进度分批资助；
4、委贷费用：银行贷款同期基准利率；
5、还款方式：季度偿还利息，《小儿蒿芩抗感颗粒新药技术转让合同》执
行完结后一次性付清本金；
6、还款资金来源：委贷对象日常经营活动所获资金；
二、审议程序
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司为公司控股子公司，上述提供委托贷款
事项业经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
三、委贷对象基本情况
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1、企业名称：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司
2、注册号：914206007905530983
3、住所：襄阳市高新区邓城大道 85 号
4、法定代表人：黄正军
5、注册资本：3007.317 万元
6、公司类型：有限责任公司
7、成立日期：2002 年 09 月 20 日
8、营业期限：长期
9、经营范围： 片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、硬
胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、搽剂、露剂、酒剂、酊剂（内服）、合剂、
洗剂、喷雾剂、口服溶液剂、口服混悬剂、原料药生产（仅限许可证所列经营范
围，且有效期至 2015 年 12 月 31 日止）；生产液体消毒剂、抗（抑）菌制剂（液
体）（净化）（有效期至 2016 年 8 月 28 日止）；糖果制品（糖果）生产（有效
期至 2014 年 10 月 7 日止）中药材收购（不含甘草、麻黄草收购）；饮料（其他
饮料类，且有效期至 2014 年 10 月 17 日止）生产。
10、股权结构：本公司持股 55%，黄正军等 18 位自然人持股 45%。
11、财务状况：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华字【2015】0166003 号），
截止 2014 年 12 月 31 日止，隆中药业的资产总额为 28,052.69 万元，负债总额
为 21,176.52 万元，所有者权益为 6,876.17 万元；2014 年全年营业收入为
27,764.82 万元，净利润为 1,261.22 万元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华字【2015】0166003 号），
截止 2015 年 6 月 30 日止，隆中药业的资产总额为 24,654.50 万元，负债总额为
17,119.11 万元，所有者权益为 7,535.39 万元；2015 年上半年营业收入为
17,949.01 万元，净利润为 741.21 万元。
四、其他股东委贷情况
2
本公司持有隆中药业 55%股权，黄正军等 18 名自然人合计持有隆中药业 45%
股权。本公司与黄正军等 18 位自然人之间不存在关联关系。
黄正军等 18 位自然人股东均未按出资比例对隆中药业提供委托贷款。
五、委托贷款风险防控措施
本公司建立健全了财务内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保
资金安全。隆中药业为本公司控股子公司，目前经营业绩良好，且公司能够对其
实施有效的业务把控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本公司财务中
心对上述公司还款情况进行监控,如发现或经判断出现不利因素,将及时采取相
应措施,控制或降低风险，确保资金安全。
六、独立董事之独立意见
1、葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司(以下简称“隆中药业”)为本公司新
并购的药品生产企业，企业质地优良、管理规范、品种丰富且具有较好的市场前
景，公司为其提供委托贷款专项用于执行《小儿蒿芩抗感颗粒新药技术转让合
同》，能有效缓解该公司日常经营性现金流压力，有利于其扩大再生产、提升业
绩，同时降低本公司整体融资成本，实现股东利益最大化。
2、我们注意到，在公司向隆中药业提供委托贷款时，其 18 位小股东因自身
经营状况未实施同比例委托贷款。经核实，公司与隆中药业的小股东黄正军等
18 位自然人之间不存在关联关系。我们考虑了公司对上述公司的控股地位、公
司集团化管理的运营模式及委托贷款有偿原则等因素，一致认为本次委托贷款不
存在利益输送之行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、公司已建立健全了内部控制制度，能够对下属子公司实施有效管理和风
险控制，确保资金安全和风险可控；公司本次为下属控股子公司提供委托贷款事
项决策程序合法合规，资金使用费率定价公允，符合公开、公正、公平原则。
4、一致同意公司第二届董事会第二十四次会议审议的关于对上述企业进行
委托贷款的相关议案。
3
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会
议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 15 日
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