股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-072
葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2015 年 10 月 15 日 9 时在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015
年 10 月 10 日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议
召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决
议：
一、审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审
计机构，聘期一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有
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限责任公司股权的议案》
同意以人民币 14,500 万元收购吉林省健今药业有限责任公司 90%股权。同
意公司将首发上市募投项目“营销网络中心建设项目”的全部募集资金人民币
10,905.90 万元变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目”。收购资
金中扣除上述人民币 10,905.90 万元募集资金后所需之人民币 3,594.1 万元，由
公司以自有资金支付。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于使用自有资金对葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司实施
委托贷款的议案》
同意公司使用自有资金对控股子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司发
放委托贷款 2,800 万元人民币，专项用于该公司执行《小儿蒿芩抗感颗粒新药技
术转让合同》，根据小儿蒿芩抗感颗粒新药项目研发进度分批资助，利率为银行
贷款同期基准利率。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
《关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》详见本公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
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网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会
议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 15 日
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