股东大会会议资料
上海宝信软件股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
会
议
资
料
2015 年 10 月 21 日
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2015 年第三次临时股东大会会议须知
根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺召开，
特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执。
一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。
二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利。
四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董
事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，
每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事
会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问
题的时间一般不超过 15 分钟。
五、本次大会采取记名方式投票表决。第一项议案以特别决议表决通
过，其他议案以普通决议表决通过；第二项议案采用累积投票制，其他议
案为非累积投票议案。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；
表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决
情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。
六、股东应当对第一项议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；
对第二项议案，在所拥有的有效表决票数范围内选择表决票数。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。
七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
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2015 年第三次临时股东大会会议议程
时间：2015 年 10 月 21 日（周三） 下午 2：00
地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室
表决方式：现场投票和网络投票结合
主持人：王力董事长
参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员；律师事务所
律师
议题及报告人：
一、审议修改《公司章程》部分条款的议案---------------------4
报告人：夏雪松总经理
二、审议选举公司监事的议案---------------------------------5
报告人：夏雪松总经理
三、股东提问发言
四、宣布对大会议案现场投票表决
五、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果
六、律师宣读法律意见书
七、宣读 2015 年第三次临时股东大会决议
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一、审议修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
因中国（上海）自由贸易试验区扩区，增加了张江高科技片区，上海
市工商行政管理局依职权主动变更了公司住所，故需对《公司章程》相应
修改如下：
《公司章程》原“第五条：公司住所：上海市浦东新区张江高科技园
区郭守敬路 515 号
邮政编码：201203”修改为：
“第五条：公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号
邮政编码：201203”。
公司住所实际位置未发生变化。
以上议案，请审议。
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二、审议选举公司监事的议案
各位股东：
依据《公司章程》第一百四十三条：“公司设监事会。监事会由 3--5
名监事组成，”和《股东大会议事规则》第十四条：“（二）监事
会有权提出监事人选的提案”的规定，公司第七届监事会已提名张晓波女
士为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件）。现提请股东大会选举其
为公司监事。
以上议案，请审议。
附件：张晓波女士简历
张晓波，女，1964年9月出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，
会计师，中共党员。
曾任宝钢欧非大区、宝欧公司财务总监，宝山钢铁股份有限公司化工
分公司副总经理，上海宝钢化工有限公司副总经理；现任宝钢集团有限公
司专职监事。
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