山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
山西兰花科技创业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015 年 10 月 26 日
山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2015 年第一次临时股东大会会议须知 ........................ 3
2015 年第一次临时年度股东大会表决办法 ........................................... 5
2014 年年度股东大会议程 ....................................................................... 6
议案一：关于预计 2015 年度日常关联交易的议案 .............. 7
山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015 年第一次临时股东大会会议须知
根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公
司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保
证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2015 第一次临时年度股
东大会会议须知，具体如下：
一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2015 年 10 月 26 日上午 10：00
现场会议地点:公司 8 楼会议室
网络投票时间：2015 年 10 月 26 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议出席对象
（1）截止 2015 年 10 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公
司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参
加本次股东大会。
四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
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议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或
者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股
东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
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2015 年第一次临时股东大会表决办法
依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决办
法如下：
一、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人在
表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有
一票表决权。
二、本次会议议案《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》，
关联方兰花集团需回避表决。
三、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东大会的议案进
行表决时，在表决票上各议案右方的空格中“同意”的划“√”， “反
对”的划“×”，“弃权”的划“0”，未填、错填、字迹无法辨认的表
决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
决结果应计为“弃权”。
四、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
五、本次会议表决完毕后，请股东或股东代理人将表决票填好后
交场内工作人员，以便及时统计表决结果。
六、股东大会对议案进行表决时，推举两名股东代表和一名监事
参加计票和监票。股东的表决票由两名股东代表和一名监事以及见证
律师进行清点，并当场公布现场表决结果。议案表决后，股东对表决
结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
六、本次股东大会审议的议案应经参加现场会议和网络投票的有
表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。
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2015 年第一次临时股东大会议程
主持人:郝跃洲
（2015 年 10 月 26 日）
一、宣布开会
二、报告会议出席情况
三、审议议题
1、关于预计 2015 年度日常关联交易的议案
四、股东及股东代表发言
五、选举监票人
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
九、宣布会议结束
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议案一
关于预计 2015 年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据生产经营需要,本公司需向公司控股股东山西兰花煤炭实业
集团有限公司租赁土地和铁路专用线，同时本公司需为兰花集团下属
煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款和运费。公司下属的化肥化工
分子公司需向兰花集团下属的煤矿采购煤炭，公司控股子公司山西兰
花机械制造公司需向兰花集团下属煤矿及参股公司亚美大宁能源有
限公司销售产品。主要情况如下：
一、2014 年度关联交易情况
公司 2014 年实际发生的日常关联交易总额为 101,394.29 万元，
2014 年预计金额为 131,742.02 万元，实际发生额未超过预计金额。
2014 年实际
关联交易类 2014 年预计
关联人 交易内容 发生金额（万
别 金额（万元）
元）
兰花集团所属 公司所属化肥
东峰煤矿、莒山 化工企业采购 13200 7306.45
向关联人采购
煤矿 煤炭
煤炭
山西华润大宁 采购煤炭
4500 1296.44
能源有限公司
晋城市兰轩大 支付住宿费
60 9.63
酒店有限公司
本公司及下属
山西兰花大宁
企业向其支付 700 270.68
煤炭有限公司
运费
接受关联方劳 本公司及子公
山西兰花工程
务及其他小额 司向其支付工
造价咨询有限 500 322.38
商品采购 程预决算审核
公司
费
本公司下属企
山西兰花林业 业向其支付林
2000 906.86
有限公司 场托管费及绿
化费
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本公司及下属
山西兰花经贸
子公司采购材 300 469.06
有限公司
料
山西兰花集团 本公司及子公
北岩煤矿有限 司向其支付住 10 82.35
公司北岩宾馆 宿费、培训费
山西兰花集团 支付物业服务
物业管理有限 费 253 247.25
公司
本公司及子公
山西兰花香山 司向其采购原
1008 958.62
工贸有限公司 材料、支付运
费、劳务加工费
晋城市兰花睿
智职业技术培 1.7 0
训中心
本公司及子公
山西兰花酿造
司向其采购醋 300 177.65
有限公司
产品
本公司及子公
山西兰花药业
司向其采购药 5 0
有限公司
产品
山西兰花新型 采购材料、支付
墙体材料有限 运费 130 171.53
公司
山西兰花安全 支付检测费、采
计量技术有限 购安全计量设 10 38.09
公司 备
山西兰花煤炭 支付转供电费
实业集团有限 0 144.36
公司
山西兰花集团 采购工作服
丝麻发展有限 0 1.01
公司
山西兰花建设 工程监理费
工程项目管理 0 101.09
有限公司
山西兰花集团 本公司及下属
莒山煤矿有限 子公司采购材 20 0
公司 料
山西兰花华明 销售煤炭、包装
向关联人销售 纳米材料有限 材料 1700 876.57
产品、商品 公司
山西兰花汉斯 本公司子公司 100 0
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瓦斯抑爆设备 山西兰花机械
有限公司 制造有限公司
向其销售机械
器件
本公司子公司
山西兰花机械
山西华润大宁
制造有限公司 200 18.72
能源有限公司
向其销售机械
器件
本公司子公司
山西兰花集团 山西兰花机械
莒山煤矿有限 制造有限公司 600 37.42
公司 向其销售机械
器件
山西兰花大宁 销售化肥
0 150
煤炭有限公司
本公司子公司
山西兰花集团 山西兰花机械
公司东峰煤矿 制造有限公司 1000 573.03
有限公司 向其销售机械
器件
山西兰花国际
物流园区开发 销售化肥 0 2387.35
有限公司
山西兰花集团
芦河煤业有限 销售包装袋 0 0.41
公司
山西兰花沁裕
销售包装袋 0 1.28
煤矿有限公司
山西兰花药业
销售路灯 0 42.56
有限公司
山西兰花华明 本公司向其收
纳米材料有限 取管理费、取暖 5 16.76
公司 费
晋城市兰轩大 本公司向其收
35 39.89
酒店有限公司 取水费
山西兰花新型
向关联人提供
墙体材料有限 收取转供电费 0 145.93
劳务
公司
山西兰花集团
莒山煤矿有限 收取服务费 5.5 10.37
公司
山西兰花集团
收取服务费 0 0
北岩煤矿有限
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公司
山西兰花集团
东峰煤矿有限 收取服务费 9 6.45
公司
山西兰花香山 收取转供电费
0 1.93
工贸有限公司
本公司及下属
徐州兰花电力
企业向其收取 2 0
燃料有限公司
装车费
代收代付兰花
山西兰花煤炭 集团下属煤矿
代收代付 实业集团有限 通过铁路外销 100000 79600.23
公司 煤炭的货款和
运费
山西兰花煤炭
实业集团有限 出租房屋 87.82 87.82
公司
山西兰花煤炭 租赁关联方面
关联租赁 实业集团有限 土地使用权 800 763.75
公司
山西兰花煤炭 租赁关联方铁
实业集团有限 路专用线 4200 4130.37
公司
合计 —— —— 131742.02 101394.29
二、预计 2015 年日常关联交易情况
公司预计2015年度关联交易总额为107,631.52万元，具体情况如
下表：
预计 2015 年日常关联交易情况
单位：万元
关联交易 按产品和劳务 预计 2015 2014 年
关联方
类别 等进一步划分 年金额 金额
山西兰花煤炭实业
租赁土地 763.75 763.75
集团有限公司
租赁
山西兰花煤炭实业
租赁铁路专用线 4500 4130.37
集团有限公司
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兰花机械租赁晋城
市煤矿机械厂土 晋城市煤矿机械厂 50
地、房屋
兰花集团公司租赁 山西兰花煤炭实业
87.82 87.82
本公司房屋 集团有限公司
兰花集团丝麻公司 山西兰花丝麻发展
10.95 0
租赁本公司房屋 有限公司
兰花华明纳米租赁 山西兰花华明纳米
50
本公司土地 有限公司
本公司及子公司兰
花煤化工、兰花清 山西华润大宁能源
1500 1296.44
洁能源向其采购煤 有限公司
炭。
本公司及子公司兰
花煤化工、兰花清
山西兰花煤炭实业
洁能源、兰花能源
集团有限公司及下 8000 7306.45
集运、兰花丹峰、
属煤矿企业
兰花科创巴化向其
采购煤炭。
采购
本公司及下属子公 山西兰花集团丝麻
1000 1.01
司采购工作服 发展有限公司
本公司及下属子公 山西兰花经贸有限
700 469.06
司采购材料 公司
本公司及子公司向 山西兰花酿造有限
200 177.65
其采购醋产品 公司
本公司及子公司向 山西兰花香山工贸
200 190.06
其采购原材料 有限公司
本公司及下属子公 山西兰花新型墙体
100 96.53
司采购材料 材料有限公司
本公司子公司山西
兰花机械制造有限 山西华润大宁能源
550 18.72
公司向其销售机械 有限公司
器件
本公司子公司山西
兰花机械制造有限 山西兰花集团莒山
销售 90 37.42
公司向其销售机械 煤矿有限公司
器件
本公司子公司山西
兰花机械制造有限 山西兰花集团东峰
1100 573.03
公司向其销售机械 煤矿有限公司
器件
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本公司及下属企业 山西兰花大宁煤炭
150 150
向其销售尿素 有限公司
本公司子公司向其 山西兰花集团芦河
0 0.41
销售包装袋 煤业有限公司
本公司子公司向其 山西兰花沁裕煤矿
0 1.28
销售包装袋 有限公司
本公司子公司向其 山西兰花药业有限
42.56
销售路灯 公司
本公司及下属企业 山西兰花国际物流
3000 2387.35
向其销售尿素 园区开发有限公司
山西兰花华明纳米
本公司向其销售煤 800 554.39
材料有限公司
炭
本公司子公司向其 山西兰花华明纳米
1000 322.18
销售包装袋 材料有限公司
本公司代收代付兰 山西兰花煤炭实业
代收代付 花集团下属煤矿销 集团有限公司及其 80000 79600.23
售煤炭的货款 下属煤矿
本公司及子公司向
山西兰花集团物业
其支付物业服务费 253 247.25
管理有限公司
本公司下属企业向
山西兰花香山工贸
其支付运费 600 515.41
有限公司
本公司下属企业向
其支付劳务费、加 山西兰花香山工贸
300 253.15
工费 有限公司
接受关联方
劳务 本公司下属企业向
山西兰花林业有限
其支付林场托管费 900 906.86
公司
及绿化费
本公司及子公司向 山西兰花建设工程
300 101.09
其支付工程监理费 项目管理有限公司
本公司及子公司向
山西兰花工程造价
其支付工程预决算 500 322.38
咨询有限公司
审核费
本公司及下属企业 山西兰花大宁煤炭 300 270.68
山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
向其支付运费 有限公司
本公司及子公司向 晋城市兰轩大酒店
20 9.63
其支付住宿费 有限公司
本公司及下属企业 山西兰花新型墙体
75.00 75.00
向其支付运费 材料有限公司
本公司向其支付电 山西兰花煤炭实业
150 144.36
费 集团有限公司
本公司及下属子公 山西兰花安全计量
50 38.09
司向其支付检测费 技术有限公司
本公司及子公司向 山西兰花集团北岩
其支付住宿费、培 煤矿有限公司北岩 100 82.35
训费 宾馆
本公司向其收取转 山西兰花新型墙体
150 145.93
供电费 材料有限公司
本公司向其收取水 晋城市兰轩大酒店
40 39.89
费 有限公司
本公司向其收取管 山西兰花华明纳米
20 16.76
向关联人提 理费、取暖费 材料有限公司
供劳务 本公司向其收取转 山西兰花香山工贸
2 1.93
供电费 有限公司
本公司向其收取服 山西兰花集团莒山
7 6.45
务费 煤矿有限公司
本公司向其收取服 山西兰花集团东峰
12 10.37
务费 煤矿有限公司
合 计 107631.52 101394.29
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