长航凤凰股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-72
长航凤凰股份有限公司
关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将
本公司现有全部的资产、负债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合
法方式整体置出，公司拟设立全资子公司“武汉长航新凤凰物流有限责任公司”
（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“新凤凰” ），并将本公司现有的
全部资产及负债等转移至该全资子公司。截止 2015 年 6 月 30 日，本公司账面
总资产为 5.96 亿元，负债为 3.53 亿元，净资产为 2.43 亿元（以上数据经审计）。
2、本次对外投资已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，根据公司的
决策权限，本次投资尚需提交公司股东大会审议批准。
3、公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：武汉长航新凤凰物流有限责任公司；
2、公司性质：有限责任公司；
3、法定代表人：总经理任法人代表；
4、注册资本：5,000 万元-20,000 万元（凭验资报告办理），公司出资比
例 100%；
5、注册地址：武汉市（江汉区）；
6、经营范围：国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国
际船舶普通货物运输；船舶服务、船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国
内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流及贸易；
物业管理。（有效期与许可证核定的期限一致）；
7、与本公司关系：系本公司之全资子公司；
8、治理结构：设执行董事 1 人，监事 1 人；
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9、资金来源及出资方式： 公司自有资金、实物资产、股权等多形式出资，
公司将聘请中介机构对非现金出资的资产进行评估，以评估价值作为投资的定价
依据；
10、经营期限：长期。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将本公司现有全部的资产、负
债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合法方式整体置出并交付给出
让方，公司拟设立全资子公司“武汉长航新凤凰物流有限责任公司”，以加速资
产重组工作的实施和推动资产置换工作顺利开展。
2、存在的风险及对公司的影响
本次成立全资子公司，对本公司生产经营、管理等方面不会产生影响，也不
存在投资风险。
四、后续安排
全资子公司新凤凰成立并接收本公司现有资产及负债、业务、人员后，根据
长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资
产、负债、业务、人员作了后续安排，该公司将在本公司重大资产重组实施过程
中通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定
的第三方。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015 年 10 月 16 日
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