证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-047
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015 年 10 月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所
网站上披露了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-045）。
因工作失误，原公告中附件1：授权委托书存在错误之处，现对附件1做如下补充更正。
因此给投资者带来的不便，公司深表歉意。除此补充更正事项外，原股东大会通知事项
不变。
一、原公告
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波高发汽车控制系统股份有限公司：
委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第二
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激 √
励计划（草案）》全文及摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围 √
1.02 限制性股票的来源和数量 √
1.03 限制性股票的分配情况 √
1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁 √
日、禁售期
1.05 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 √
1.06 限制性股票的授予与解锁条件 √
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序 √
1.08 限制性股票的会计处理 √
1.09 限制性股票的实施、授予与解锁程序 √
1.10 预留限制性股票的处理 √
1.11 公司/激励对象各自的权利和义务 √
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止 √
1.13 限制性股票的回购注销 √
2 《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激 √
励计划实施考核办法（草案）》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票 √
激励计划相关事项的议案》
4 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
二、更正后
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波高发汽车控制系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席于 2015 年 10 月 26 日召
开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）》全文及摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源和数量
1.03 限制性股票的分配情况
1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定
期、解锁日、禁售期
1.05 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方
法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票的会计处理
1.09 限制性股票的实施、授予与解锁程序
1.10 预留限制性股票的处理
1.11 公司/激励对象各自的权利和义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 限制性股票的回购注销
2 《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制
性股票激励计划实施考核办法（草案）》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限
制性股票激励计划相关事项的议案》
4 《关于调整独立董事津贴的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
三、除了上述更正补充事项外，公司于 2015 年 10 月 9 日公告的原股东大会通知事
项不变。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一五年十月十六日
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