证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-133
金亚科技股份有限公司
关于2015年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
一、 会议召开和召集情况
2015年09月29日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）
董事会以公告形式通知召开2015年第四次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的时间为2015年10月15日上午9：30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年10月14日
15:00至2015年10月15日15:00的任意时间；现场会议于2015年10月15日下午
14:30在公司会议室召开。
二、 会议出席情况
出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共108名，代表公司有表决
权的股份数为102,694,134股，占公司股份总数的29.6630%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表5人，代表公司有表决权的股份数为100,207,900股，占公司
股份总数的28.9448%；参加网络投票的股东103人，代表公司有表决权的股份数为
1
2,486,234股，占公司股份总数的0.7181%。本次会议由董事会召集，由代理董事
长何苗女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
相关人员出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规
定。
三、 议案审议与表决情况
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，本次股东大会的
所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数
的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
(一) 审议通过了关于《聘任股东代表监事》的议案
表决结果：同意101,933,096股，占出席会议有表决权股份总数的99.2589%；
反对62,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0606%；弃权698,768股，占出
席会议有表决权股份总数的0.6804%。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
2,141,196股，占出席会议中小股东所持股份的73.7775%；反对62,270股，占出
席会议中小股东所持股份的2.1456%；弃权698,768股，占出席会议中小股东所持
股份的24.0769%。
(二) 审议通过了关于《聘任董事》的议案
表决结果：同意101,930,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.2561%；
反对62,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0606%；弃权701,628股，占出
席会议有表决权股份总数的0.6832%。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
2,138,336股，占出席会议中小股东所持股份的73.6790%；反对62,270股，占出
2
席会议中小股东所持股份的2.1456%；弃权701,628股，占出席会议中小股东所持
股份的24.1754%。
(三) 审议通过了关于《拟注销全资子公司成都金亚软件技术有限公司》的议
案
表决结果：同意101,921,786股，占出席会议有表决权股份总数的99.2479%；
反对58,630股，占出席会议有表决权股份总数的0.0571%；弃权713,718股，占出
席会议有表决权股份总数的0.6950%。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
2,129,886股，占出席会议中小股东所持股份的73.3878%；反对58,630股，占出
席会议中小股东所持股份的2.0202%；弃权713,718股，占出席会议中小股东所持
股份的24.5920%。
(四) 审议通过了关于《独立董事周良超先生无法履职》的议案
表决结果：同意101,918,926股，占出席会议有表决权股份总数的99.2451%；
反对58,630股，占出席会议有表决权股份总数的0.0571%；弃权716,578股，占出
席会议有表决权股份总数的0.6978%。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
2,127,026股，占出席会议中小股东所持股份的73.2893%；反对58,630股，占出
席会议中小股东所持股份的2.0202%；弃权716,578股，占出席会议中小股东所持
股份的24.6906%。
(五) 审议通过了关于《公司股票继续停牌》的议案
表决结果：同意101,903,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.2299%；
反对775,858股，占出席会议有表决权股份总数的0.7555%；弃权14,950股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0146%。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
3
2,111,426股，占出席会议中小股东所持股份的72.7517%；反对775,858股，占出
席会议中小股东所持股份的26.7331%；弃权14,950股，占出席会议中小股东所持
股份的0.5151%。
四、 律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、井泉律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、 备查文件
(一) 金亚科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议；
(二) 北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司2015年第四次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一五年十月十五日
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