湖南启元律师 所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
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湖南启元律师 所
关于金健米业股份 限
2015 年第 次临时股东大会的
法律意见书
金健米业股份 限
湖南启元律师 所 以 简称 本所 受金健米业股份 限 以
简称 委托，对 2015 年第 次临时股东大会 以 简称 本次股东
大会 进行现场见证，并 据 中华人民共和国 法 以 简称 法
股东大会规则 证监会 告[2014]46 以 简称 股东大会规
则 等中国现行法律 法规 规章和规范性文件以及 金健米业股份 限
章程 以 简称 章程 的相关规定，出 本法律意见书
为出 本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行
业 认的业 标准 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，
并 查和验证了 提供的 本次股东大会 关的文件 资料和 实
本所出 本法律意见书是基于 向本所保证 已向本所提供了为出
本法律意见书所必需的资料和信息，一 足以影响本法律意见书的 实和资料均
已向本所披露 向本所提供的所 资料和信息均真实 准确 完整， 在
任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏，所 资料 的签 和/或印章均是真实
效的， 关副本或复印件 本或原件一
本法律意见书仅 据 股东大会规则 第五条的要求对本次股东大会的召集
和召开程序 召集人和出席人员的资格 表决程序和表决结果的合法 效性发表
意见，并 对本次股东大会所审议的议案内容及 所述 实或数据的真实性 准
确性 完整性或合法性 效性发表意见
本法意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所 意 按照 关规定将
本法律意见书 本次股东大会 他文件一并 告 未 本所书面 意，本法意见
书 得用于 他任何目的或用途
1
一 本次股东大会的召集和召开程序
1 2015 年 9 28 日， 第 届董 会第 十 次会议审议通过 关于
召开 2015 年第 次临时股东大会的议案 ，决定召开本次股东大会
2015 年 9 29 日， 董 会在 中国证券报 海证券报 和 海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 告 金健米业股份 限 关于
召开 2015 年第 次临时股东大会的通知 以 简称 股东大会通知 ，
载明了本次股东大会的召集人 时间 地点 议案 出席人员和会议登记办法等
内容，确定股权登记日为 2015 年 10 8日
2 本次股东大会采用网络投票 现场会议相结合的方式召开
本次股东大会通过 海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年
10 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2015 年 10 15 日 9:15-15:00，
本次股东大会现场会议于 2015 年 10 15 日 15 点 00 在金健米业股份
限 总部 湖南常德德山开发区崇德路 158 五楼会议 召开，会议时间
地点 议案 股东大会通知 一 ，现场会议结束时间晚于网络投票
据 ，本所认为，本次股东大会的召集 召开程序符合 法 股
东大会规则 及 章程 的相关规定
本次股东大会召集人和出席人员的资格
1 本次股东大会由 董 会召集，召集人的资格符合 法 和
章程 的规定
2 据中国证券登记结算 限责任 海 提供的截 本次股东大
会股权登记日 股票交易结束时 的股东 册，以及 提供的本次股东大会
出席人员的股票账户 身份证明文件 相关股东的书面授权委托书，以及 海
证券交易所在本次股东大会网络投票结束 提供给 的网络投票统计结果，并
本所律师的 查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表 表决权的股份数合计为 183,006,488 股， 股份总数的 28.51%
中，参 网络投票的股东代表 表决权股份数合计 39,607,400 股，
股份总数的 6.17%， 股东资格由身份验证机构负责验证
3 部 董 监 董 会秘书和 他高级管理人员以及本所律师出
席或列席了本次股东大会现场会议
据 ，本所认为，本次股东大会的召集人 出席人员的资格符合 法
股东大会规则 及 章程 的相关规定
本次股东大会的表决程序和表决结果
1 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了 股东大会通知 所列议
案，进行了记 投票表决，并由本所律师 股东代表 监 共 计票和监票
时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票
2 本次股东大会审议 项的表决结果如
2
关于对湖南新中意食品 限 进行增资的议案 ， 意 182,982,188 股，
出席会议 表决权股份总数的 99.98%，议案通过
本次股东大会当场 了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人
没 对表决结果提出异议
据 ，本所认为，本次股东大会的表决程序 表决结果符合 法
股东大会规则 及 章程 的相关规定
四 结论意见
综 所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序 召集人和出席人
员的资格 表决程序和表决结果符合 法 股东大会规则 及
章程 的相关规定，合法 效
本法律意见书 本一式贰份， 本所各留 壹份
以 无 文， 页为签 盖章页
3
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