辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-056
辽宁奥克化学股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 10 月 14 日以通讯方式举行。会议通知于
2015 年 10 月 11 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为 9 名，
实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，
审议通过了以下决议：
一、 审议通过了《2015 年第三季度报告》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
公司2015年第三季度报告将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网，2015年第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《中国证券报》。
本项议案无需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《关于使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品
的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司及下属子公司短期闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资
收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用
合计不超过 1.5 亿元人民币的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度
范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财
产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标
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的的银行理财产品。
详情请参阅公司于同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用短期闲置的自有资金
购买低风险银行理财产品公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会审议通过了上述事项，详
情请参阅公司于同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
本项议案无需提交股东大会审议。
三、 审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数
量、期权价格调整并对部分已授予股票期权进行注销的议案》，其中同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱建民、刘兆滨、董振鹏、孙玉德作为该计划
的激励对象，均回避表决。
由于激励对象离职、2014 年度权益分派以及第一个行权期未能达到行权条
件等原因，公司决定对股票期权激励对象、数量、价格进行调整并对部分期权予
以注销，具体情况如下：
（1）由于激励对象徐丹、周立明、杨念军、韩毅、李雪峰、于连林、唐祚
坚、赵乾等 8 名人员因个人原因离职，决定对上述人员已获授但尚未行权的股票
期权共计 140.86 万份办理注销手续。调整后，公司股票期权激励计划首次授予
股票期权激励对象将变更为 127 人，股票期权总数将变更为 1,155.71 万份。
（2）根据 2014 年度权益分派结果，将公司股票期权的行权价格由 11.66
元调整为 5.755 元，期权总数由 1,155.71 万份调整为 2,311.42 万份。
（3）根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014 年年度审计
报告（瑞华审字【2015】48340004 号），公司 2014 年度业绩未能满足公司第一
个行权期的业绩考核条件。公司股票期权总数 2,311.42 万份中的 40%，即 924.568
万份，将被予以注销。注销手续完成后，公司股票期权总数将变更为 1,386.852
万份。
（4）由于预留股票期权已超过规定的授予期限，将不再确定和授予激励对
象。
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经过上述调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格为 5.755
元，激励对象为 127 人，期权总数为 1,386.852 万份，预留期权不再确定和授予
激励对象。
具体分配情况如下：
项目 调整及注销后的股票
职务 占公司总股本的比例
姓名 期权数量（万份）
一、高级管理人员
1 朱建民 总裁 62.34 0.0925%
2 董振鹏 副总裁 43.26 0.0642%
3 刘兆滨 副总裁 43.26 0.0642%
4 宋恩军 副总裁 43.26 0.0642%
5 孙玉德 副总裁 43.26 0.0642%
6 李裕丰 董秘、财务总监 24.468 0.0363%
小计 6 259.848 0.3856%
二、中层及核心骨干员工 121 1127.004 1.6723%
三、预留 0 0 0.0000%
合计 127 1386.852 2.0579%
关于上述事项的详情，请参阅公司于同日在巨潮资讯网刊登的《关于股票期
权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量、期权价格调整并对部分已授予股
票期权进行注销的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会审议通过了上述事项，详
情请参阅公司于同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
本项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2015 年 10 月 15 日
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