证券代码：600623 证券简称：双钱股份 公告编号：2015-064
900909 双钱 B 股
双钱集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市吴淞路 308 号五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
其中：A 股股东人数 15
境内上市外资股股东人数（B 股） 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,545,369,986
其中：A 股股东持有股份总数 1,527,790,712
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 17,579,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 84.4348
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 83.4743
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.9605
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由双钱集团股份有限公司董事会召集，董事长刘训峰先生主持，采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事常毅先生因公出差未出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席顾立立先生因公出差未出席；
3、董事会秘书马晓宾先生、总会计师薛建民先生、总工程师钱瑾先生出席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,527,789,704 99.9999 5 0.0000 1,003 0.0001
B股 17,578,864 99.9977 100 0.0006 310 0.0017
普通股合计： 1,545,368,568 99.9999 105 0.0000 1,313 0.0001
2、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,135 67.9287 5 0.1591 1,003 31.9122
B股 17,578,864 99.9977 100 0.0006 310 0.0017
普通股合计： 17,580,999 99.9919 105 0.0006 1,313 0.0075
3、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,527,789,704 99.9999 5 0.0000 1,003 0.0001
B股 7,635,883 43.4369 9,943,081 56.5614 310 0.0017
普通股合 1,535,425,587 99.3565 9,943,086 0.6434 1,313 0.0001
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 关于修改 17,580,999 99.9919 105 0.0006 1,313 0.0075
公司章程
部分条款
的议案
2 关于公司 17,580,999 99.9919 105 0.0006 1,313 0.0075
日常关联
交易的议
案
3 关于公司 7,638,018 43.4412 9,943,086 56.5513 1,313 0.0075
对外担保
额度的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 涉及关联交易，公司控股股东上海华谊（集团）公司回避了表决。议
案 1、3 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3
以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2
以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、王鑫明
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
双钱集团股份有限公司
2015 年 10 月 15 日
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