证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2015-030
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会
议通知于 2015 年 10 月 12 日以书面方式送达全体董事，会议于 2015 年
10 月 14 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审
议，通过了如下事项：
一、通过了《关于公司出资参与设立郴州高新创业投资基金的议案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn 同日公告《湖南郴电国际发展股
份有限公司关于出资参与设立郴州高新创业投资基金的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。
二、通过了《关于向国家开发银行申请 6000 万元贷款授信的议案》。
为补充郴州市东江引水工程项目的资金缺口，本公司申请向国家开
发银行湖南省分行贷款授信人民币 6000 万元，期限 20 年，年利率为
1.2%，以本公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司 20%的水费收费
权提供质押担保。
表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015 年 10 月 16 日
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