证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-062
山东日科化学股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 13 日召开
第二届董事会第二十三次会议，并于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登了
《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-053）等公告。本
次会议在表决部分议案时，关联董事赵东日先生、郝建波先生、赵东升先生进行
了回避，但由于工作人员疏忽，在统计表决结果时发生失误，导致公司在 2015 年
10 月 13 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的部分公告出现错误。
因此，对相关公告更正如下：
一、《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-053）
更正前 更正后
1、审议通过了《关于调整公司非公开发 1、审议通过了《关于调整公司非公开发
行股票方案的议案》 行股票方案的议案》
…… ……
赵东日、郝建波共 2 名关联董事回避了 赵东日、郝建波、赵东升共 3 名关联董
对本议案的表决。 事回避了对本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。 权。
…… ……
股东大会审议本议案时，关联股东赵东 股东大会审议本议案时，关联股东赵东
日、郝建波需回避表决。 日、郝建波、赵东升需回避表决。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股 2、审议通过了《关于公司非公开发行股
票预案（修订稿）的议案》 票预案（修订稿）的议案》
…… ……
赵东日、郝建波共 2 名关联董事回避了 赵东日、郝建波、赵东升共 3 名关联董
对本议案的表决。 事回避了对本议案的表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权
0 票。 0 票。
…… ……
股东大会审议本议案时，关联股东赵东 股东大会审议本议案时，关联股东赵东
日、郝建波需回避表决。 日、郝建波、赵东升需回避表决。
3、审议通过了《关于本次非公开发行股 3、审议通过了《关于本次非公开发行股
票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
…… ……
赵东日、郝建波共 2 名关联董事回避了 赵东日、郝建波、赵东升共 3 名关联董
对本议案的表决。 事回避了对本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。 权。
本议案需提交公司股东大会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于与发行对象签署 5、审议通过了《关于与发行对象签署附
附生效条件的股份认购协议之补充协议的 生效条件的股份认购协议之补充协议的议
议案》 案》
赵东日、郝建波共 2 名关联董事回避了 赵东日、郝建波、赵东升共 3 名关联董
对本议案的表决。 事回避了对本议案的表决。
…… ……
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于本次非公开发行 6、审议通过了《关于本次非公开发行股
股票涉及重大关联交易的补充议案》 票涉及重大关联交易的补充议案》
…… ……
本议案涉及关联交易事项，赵东日、郝 本议案涉及关联交易事项，赵东日、郝
建波共2名关联董事回避了对本议案的表决。 建波、赵东升共3名关联董事回避了对本议案
…… 的表决。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃 ……
权。 表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃
本议案尚需提请股东大会审议通过。股 权。
东大会审议本议案时，关联股东赵东日、郝 本议案尚需提请股东大会审议通过。股
建波需回避表决。 东大会审议本议案时，关联股东赵东日、郝
建波、赵东升需回避表决。
二、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》
更正前 更正后
…… ……
公司独立董事同意赵东日先生、郝建波 公司独立董事同意赵东日先生、郝建波
先生、孙奎发先生参与认购本公司非公开发 先生、孙奎发先生参与认购本公司非公开发
行股份的关联交易，同意将本次非公开发行 行股份的关联交易，同意将本次非公开发行
股份关联交易提交公司董事会审议，在公司 股份关联交易提交公司董事会审议，在公司
董事会审议本次公司非公开发行股票方案、 董事会审议本次公司非公开发行股票方案、
预案和股份认购合同等关联交易相关议案 预案和股份认购合同等关联交易相关议案
时，关联董事赵东日先生、郝建波先生应当 时，关联董事赵东日先生、郝建波先生、赵
回避表决。上述事项符合公司实际情况，不 东升应当回避表决。上述事项符合公司实际
存在损害公司及股东、特别是中小股东利益 情况，不存在损害公司及股东、特别是中小
的情况。 股东利益的情况。
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，公司对因此给广大投资者带来
的不便深表歉意，并将进一步加强公告的编制、审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十五日
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