证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-039
深圳兆日科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2015 年 10 月 14 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2015 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买研
发办公房产的议案》。
公司拟以自有资金约 7,500 万元购买位于深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C
座 24 楼房产用于研发办公，其登记建筑面积为 1,448.50 平方米。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 14 日
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