兆日科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

来源:深交所 2015-10-14 09:32:56
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证券代码:300333 证券简称:兆日科技 公告编号:2015-039

深圳兆日科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会

议于 2015 年 10 月 14 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于

2015 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名,

实际参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持,本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决

议:

一、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买研

发办公房产的议案》。

公司拟以自有资金约 7,500 万元购买位于深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C

座 24 楼房产用于研发办公,其登记建筑面积为 1,448.50 平方米。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 14 日

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