证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2015-063
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 14
日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相
关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发［2013］110 号）要求，为保障中小投资者利益，公司就
本次发行对即期回报的影响进行了认真分析，并就应对本次发行摊薄即期回报的
措施公告如下：
一、本次非公开发行股票对股东即期回报的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，总股本亦相应
增加，从而可能摊薄公司即期回报。为保护投资者利益，保证公司募集资金的有
效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司将采取多
种措施保证募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回
报能力。
二、公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施
为保护投资者利益，公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的具体措施
包括：
1、加强募集资金的管理，防范募集资金使用风险
公司制定了《江苏宝利国际投资股份有限公司募集资金管理制度》，对募集
资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司
规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续
监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定用途、定期对募集资
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金进行内部审计、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金
合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
2、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行
使权利，确保公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员能够按照法律、法
规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，维护公司整体利
益，尤其是中小股东的合法权益。
3、严格执行公司分红政策，加强对股东的回报
公司已根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求并结合公司实际情况，在公
司章程中对有关利润分配的相关条款进行了修订，并制订了股东分红回报规划
（2014-2016年度），进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、
比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制
以及利润分配政策的调整原则，强化了投资者回报机制。
本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和公司章程、股东分红回报规
划（2014-2016年度）的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东
的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
4、加强经营管理，提升经营效率和盈利能力
公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的
资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效
率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 15 日
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