长航凤凰股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-71
长航凤凰股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知
于 2015 年 10 月 9 日以短信和电子邮件形式发出，于 2015 年 10 月 13 日在天津
顺航海运有限公司二楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会
议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。监事会主
席毛永德主持本次会议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
因公司监事会成员大幅度调整，公司控股股东天津顺航海运有限公司来函提
议选举监事李云旺为公司监事会主席。
经与会监事选举，一致同意李云旺为公司监事会主席，任期至第七届监事会
届满，毛永德不再任本公司监事会主席，仍继续担任本公司监事。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司内部调整方案的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于子公司拟处置老旧船舶的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于子公司拟投资建造万吨级船队的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于拟购买一艘拖轮的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于变更子公司注册登记事项的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
长航凤凰股份有限公司
八、审议通过了《关于合资组建武汉船舶交易有限公司的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于聘请 2015 年度财务报告审计与内部控制审计机构的
议案》
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上公告内容详见同日公司董事会决议公告。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2015 年 10 月 15 日
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